PDF《兰州亚成生物科技股份有限公司》

公告编号:2019-025 证券代码:831523 证券简称:亚成生物 主办券商:广州证券 兰州亚成生物科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易. 根据公司业务发展及生产经营情况, 对2019 年度日常性关联交易进行预计, 情况如下: 关联交 易类型 交易内容 交易对方 预计发 生额 备注 关联担 保 关联方为公司或 公司子公司向银 行等金融机构申 请授信、 贷款等业 务提供担保或反 担保, 担保形式包 括但不限于抵押 担保、信用担保、 质押担保等类型 公司股东兰州高科投资(控股) 集团有限公司、兰州亚成生态材 料有限责任公司、 张娟、 张雪梅, 董事李剑、张邀月、张明改、达 朝继、王燕,监事姚开文、王学 义、王志宇、韩娣军、马玉英、 吕文君、杨继勇,高级管理人员 谢云、王晶、陈江,公司及子公 司互相提供担保或反担保 不超过 10,000.0

0 万元 预计发生额不 含以前年度已 签署关联担保 或反担保合同 但在

2019 年 或以后年度到 期的金额

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月23 日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过《关 于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 议案表决情况:0 票同意,0 票弃权,0 票反对,5 票回避. 本议案涉及关联关系,关联董事李剑、张邀月、张明改、达朝继、王燕回避 表决. 因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议.

二、 关联方介绍 公告编号:2019-025

(一)关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称:兰州高科投资(控股)集团有限公司 住所:甘肃省兰州市城关区张苏滩

581 号 注册地址:甘肃省兰州市城关区张苏滩

581 号 企业类型:有限责任公司(国有控股) 法定代表人(如适用) :马福才 实际控制人:兰州高新技术产业开发区管理委员会 注册资本:200158.41 万元 主营业务:高新区基础设施、公用事业及相关国有资产的市场化运作;

授权 范围内可经营性土地的征购、 储备、 开发;

高新区基础设施建设;

房地产开发 (凭 资质证经营) ;

环保工程(凭资质证经营) ;

污水处理工程的建设运营管理(凭资 质证经营)热力供应;

房屋租赁(以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外) **** 2.法人及其他经济组织 名称:兰州亚成生态材料有限责任公司 住所:甘肃省兰州市城关区张苏滩

800 号(高科大厦

7 楼) 注册地址:甘肃省兰州市城关区张苏滩

800 号(高科大厦

7 楼) 企业类型:有限责任公司 法定代表人(如适用) :达朝继 实际控制人:达朝继 注册资本:2500 万元 主营业务:生态材料、环保材料、高分子材料的技术开发与销售,货物及技 术进出口;

经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零 配件、原辅材料及技术的进口业务;

生物工程、农产品开发领域的咨询服务(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** 3.自然人 姓名:李剑 住所:甘肃省兰州市城关区 公告编号:2019-025 4.自然人 姓名:张邀月 住所:甘肃省兰州市城关区 5.自然人 姓名:张明改 住所:甘肃省兰州市七里河区 6.自然人 姓名:达朝继 住所:甘肃省兰州市城关区 7.自然人 姓名:王燕 住所:甘肃省兰州市城关区 8.自然人 姓名:姚开文 住所:甘肃省兰州市西固区 9.自然人 姓名:王学义 住所:甘肃省兰州市城关区 10.自然人 姓名:王志宇 住所:甘肃省兰州市城关区 11.自然人 姓名:韩娣军 住所:甘肃省兰州市西固区 12.自然人 姓名:马玉英 住所:甘肃省兰州市城关区 13.自然人 姓名:吕文君 公告编号:2019-025 住所:甘肃省皋兰县忠和镇 14.自然人 姓名:杨继勇 住所:甘肃省兰州市城关区 15.自然人 姓名:谢云 住所:甘肃省兰州市西固区 16.自然人 姓名:王晶 住所:甘肃省兰州市城关区 17.自然人 姓名:陈江 住所:甘肃省兰州市城关区 18.自然人 姓名:张娟 住所:甘肃省兰州市安宁区 19.自然人 姓名:张雪梅 住所:甘肃省兰州市西固区