PDF《兰州亚成生物科技股份有限公司》

(二)关联关系 兰州高科投资(控股)集团有限公司为公司股东,持有公司 19.90%股份;

兰州亚成生态材料有限责任公司为公司股东,持有公司 21.02%股份;

李剑为公司 董事,未持有公司股份;

张邀月为公司董事,未持有公司股份;

张明改为公司董 事,持有公司 0.32%股份;

达朝继为公司董事,持有公司 4.81%股份;

王燕为公司 董事,持有公司 1.87%股份;

姚开文为公司监事,持有公司 2.53%股份;

王学义为 公司监事,持有公司 1.89%股份;

王志宇为公司监事,持有公司 1.71%股份;

韩娣 军为公司监事,持有公司 0.85%股份;

马玉英为公司监事,持有公司 0.79%股份;

吕文君为公司监事,持有公司 0.75%股份;

杨继勇为公司监事,未持有公司股份;

谢云为公司副总经理,持有公司 2.69%股份;

王晶为公司副总经理,持有公司 0.50% 公告编号:2019-025 股份;

陈江为公司副总经理,未持有公司股份;

张娟为公司股东,持有公司 2.81% 股份;

张雪梅为公司股东,持有公司 3.98%股份.该预计交易构成了关联交易.

三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联方为公司提供的无偿担保,公司无需向关联方支付任何对价,属于 关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司及其他股东利益的情形.

四、 交易协议的主要内容 在预计的

2019 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务需 要,签署相关协议.

五、 关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联担保有助于缓解公司经营资金的压力, 有利于公司业务的正常开展, 不存在损害公司和其他股东利益的情形.

六、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《兰州亚成生物科技股份有限公司第二届董 事会第二十三次会议决议》 . 兰州亚成生物科技股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日