PDF《沈阳中科三耐新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决...》

公告编号:2018-002 证券代码:430513 证券简称:中科三耐 主办券商:申万宏源 沈阳中科三耐新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 沈阳中科三耐新材料股份有限公司(以下简称"公司" )第三届 董事会第八次会议于

2018 年4月24 日在公司会议室召开. 公司现有 董事

7 人, 实际出席会议

7 人. 会议由孙靖董事长主持, 监事会成员、 董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议. 会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《2017 年度董事会工作报告》 ,并提请股东大会 审议;

同意票数为

7 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》 ,并提请股 东大会审议;

同意票数为

7 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(三)审议通过《2017 年度总经理工作报告》 ;

同意票数为

7 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(四)审议通过《2017 年度财务决算报告》 ,并提请股东大会审 议;

同意票数为

7 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票. 公告编号:2018-002

(五)审议通过《2018 年度财务预算报告》 ,并提请股东大会审 议;

同意票数为

7 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(六)审议通过《2017 年度利润分配方案》 ,并提请股东大会审 议;

为公司长远发展考虑,公司

2017 年度拟不进行利润分配. 同意票数为

7 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(七)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 的议案》 ,并提请股东大会审议;

经全体董事一致同意,续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2018 年度审计机构. 同意票数为

7 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(八)审议通过《关于预计

2018 年度公司日常性关联交易的议 案》 ,并提请股东大会审议;

关联交易对象名称 关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据 中国科学院金属研究所 控股股东 房屋租赁

70 万元 市场价格 中国科学院金属研究所 控股股东 检测费

500 万元 市场价格 中国科学院金属研究所 控股股东 采购材料

300 万元 市场价格 中国科学院金属研究所 控股股东 加工费

100 万元 市场价格 中国科学院金属研究所 控股股东 销售合金

350 万元 市场价格 中国科学院金属研究所 控股股东 专利使用费

100 万元 市场价格 本议案涉及关联交易,关联董事孙靖、楼琅洪、李鹏回避表决. 同意票数为

4 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(九) 审议通过 《关于确认部分

2017 年度公司关联交易的议案》 , 并提请股东大会审议;

关联交易对象名称 关联关系 关联交易性质 交易金额 定价依据 公告编号:2018-002 (不含税) 中国科学院金属研究所 控股股东 采购材料 3,359,122.33 元 市场价格 中国科学院金属研究所 控股股东 销售合金 104,602.56 元 市场价格 本议案涉及关联交易,关联董事孙靖、楼琅洪、李鹏回避表决. 同意票数为