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中天国富证券有限公司 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构 (贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业(北) ) 二一九年四月 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-2 中天国富证券有限公司 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书 上海证券交易所: 中天国富证券有限公司(以下简称 中天国富证券 或 保荐机构 )接受洛阳 建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称 建龙微纳 、 公司 或 发行人 )的委 托,担任其首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构.

根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和 国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 《科创板首次公开发行股票注册管理办法 (试行) 》 (下称 《科创板注册管理办法》 ) 、 《上海证券交易所科创板股票上市 规则》 (下称 《科创板上市规则》 ) 、 《证券发行上市保荐业务管理办法(2018 年修正) 》 (以下简称 《保荐管理办法》 )等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会(以下简称 中国证监会 )的有关规定,保荐机构和保荐代表人本着诚 实守信,勤勉尽责的职业精神,严格按照依法制订的业务规则、执业规范和道德 准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性. 在本发行保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《洛阳建龙微纳新材料股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿) 》中相同的 含义. 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-3

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人 倪卫华: 保荐代表人, 硕士研究生, 曾主办或参与完成了康旗股份 (300061) IPO、依米康(300249)IPO、我武生物(300357)IPO、ST 联华(600617)重 大资产重组和依米康(300249)重大资产重组等项目,保荐业务执业记录良好. 李罡:保荐代表人,注册会计师,律师,管理学硕士,19 年证券从业经历, 曾主持或参与百川能源(600681)重大资产重组、丹化科技(600844)再融资等 项目,保荐业务执业记录良好.

二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 项目协办人:陆炜,准保荐代表人,注册会计师,曾主持或参与康旗股份 (300061)IPO、依米康(300249)IPO、丹化科技(600844)非公开发行、华创兆 业(871873)新三板挂牌、建龙微纳(833540)新三板定增等项目,保荐业务执 业记录良好. 其他项目组成员:阮君睿、赵祥、陈霓、李莹雪、徐正权.

三、发行人基本情况 公司名称 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 注册地址 河南省洛阳市偃师市产业集聚区(工业区军民路) 主要生产经营地址 河南省洛阳市偃师市产业集聚区(工业区军民路) 有限公司成立日期

1998 年7月27 日 股份公司成立日期

2015 年5月12 日 联系电话 0379-69828809 传真号码 0379-67759617 业务范围 吸附类材料的生产与销售;

催化类材料的生产与销售;

工业 氯化钠的销售;

化工产品(化学危险品除外)的零售.经营本 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 发行保荐书 3-1-2-4 企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设 备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外. 本次证券发行类型 首次公开发行股票并在科创板上市