PDF《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司》

科技信息咨询服务;

互联网区块链技 术研究开发服务;

技术进出口;

商品零售贸易(许可审批类商品除外);

互联网 商品销售(许可审批类商品除外);

软件技术推广服务;

软件测试服务;

软件开 发;

木制、塑料、皮革日用品零售;

塑料制品批发;

物联网技术研究开发;

软件零 售;

电子防伪系统技术开发、技术服务;

软件服务;

日用家电设备零售;

家用电器批 发.

2、关联方主要财务数据 宁波玉晟: 总资产 130.64 万元, 净资产-109.59 万元, 营业收入 34.93 万元, 净利润 5.04 万元. 广东哈尔斯:总资产 930.15 万元,净资产 480.15 万元,营业收入 311.78 万元,净利润-143.65 万元.

3、与本公司关联关系 宁波玉晟实际控制人俞任放先生为公司实际控制人吕强先生之女婿, 根据深 交所《股票上市规则》的相关规定,宁波玉晟为公司关联方. 广东哈尔斯为公司的参股公司, 公司持有其 35%的股权, 广州酷菲科技有限 公司持有其 45%的股权,蔡勇持有其 20%的股权.2018 年11 月14 日前公司董 事兼副总裁梁立先生任该公司董事,根据深交所《股票上市规则》的相关规定, 广东哈尔斯为公司关联方.

4、履约能力分析 上述关联方生产经营正常,有良好的履约能力.

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容 宁波玉晟为公司授权电子商务经销商,在 天猫 上开设品牌专卖店,经销 和推广公司旗下各品牌系列产品.广东哈尔斯系公司参股公司,公司与广东哈尔 斯的合作系公司正在探索的创新销售模式, 广东哈尔斯定位于开拓和维护华南地 区(广东省、福建省、海南省)市场,负责华南地区经销商和终端渠道的开发维 护及产品供应.在该销售模式下,公司既能统筹规划各地区销售,又能精简业务 环节.公司根据业务发展具体情况与关联方在

2019 年度签订有关合同.

2、定价原则和交易价格 公司根据交易模式、交易条件等因素,参考市场价格的定价政策与其协商确 定交易价格,并依据交易双方签订的相关合同进行交易.

四、关联交易目的和对上市公司的影响 宁波玉晟为公司授权电子商务经销商,在 天猫 上开设品牌专卖店,经销和 推广公司旗下各品牌系列产品.广东哈尔斯为公司广东省、福建省、海南省地区 销售商,利用其渠道优势,有利于经销和推广旗下各品牌系列产品,有利于提升 公司产品市场份额. 公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定, 为 生产经营所必须,属于正常和必要的商业交易行为.本次交易符合公司整体业务 发展整体要求. 以上关联交易定价公允,不存在损害股东权益的情形,也不存在损害上市公 司利益的情形,不会对公司独立性产生影响.公司与关联方由此签署的相关关联 交易协议将促进交易各方的规范运行,从而进一步促进本公司持续、快速、健康 发展.

五、独立董事的事前认可意见和独立意见 上述关联交易事项经过了本公司独立董事的事前审查, 独立董事对本次关 联交易事项发表事前认可独立意见如下:我们认为公司本次预计的关联交易,属 于公司日常经营活动, 相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情 况提前进行合理预测.公司根据交易模式、交易条件等因素,参考市场价格的定 价政策与其协商确定交易价格,并依据交易双方签订的相关合同进行交易,交易 定价公允,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形.同意将《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第四届董事会第十一次会议 审议. 独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下:我们认为:公司