PDF《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司》

2019 年 日常关联交易预计事项与公司生产经营相关,交易有利于公司的生产经营.公司 根据交易模式、交易条件等因素,参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价 格,并依据交易双方签订的相关合同进行交易,符合市场原则.且公司对上述日 常关联交易不存在依赖,不影响公司独立性,亦不存在损害公司及全体股东特别 是中小投资者利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定. 公司董事会在本议案审议时,关联董事进行了回避表决,决策程序、表决过 程及表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,不 存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形.基于上述情况,我们一 致同意该事项.

六、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于公司

2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见. 特此公告. 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2019 年1月28 日 ........