PDF《三明科飞产气新材料股份有限公司》

公告编号:2019-023 证券代码:832069 证券简称:科飞新材 主办券商:兴业证券 三明科飞产气新材料股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月3日上午 10:00. 预计会期

1 天. 开始时间:2019 年6月3日上午 10:00 结束时间:2019 年6月3日上午 12:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-023

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月29 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 福建省沙县金沙园金明东路

659 号办公楼二楼会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于公司拟向厦门国际银行借款

300 万元暨关联方提供担保的议案》 公司拟与厦门国际银行股份有限公司三明分行签署《流动资金借款合同》 , 向其申领授信借款

300 万元,用途为流动资金借款.作为本项贷款的担保措施, 戴良玉、 俞春琴拟就此提供不高于

360 万元最高额保证.该交易性质属于偶发性 关联交易.上述偶发性关联交易为关联方自愿无偿为公司融资贷款交易提供担 保,系正常融资担保行为.该等担保行为增强了公司融资能力,对公司经营发展 起到了积极作用.详见 2019-021 号公司公告.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证;

由代理人代表个人股东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、有委托人亲笔签署的授权委 托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证.法人股东应由法定代表人或 者法定代表人委托的代理人出席会议.法定代表人出席会议的,应出示本人身份 证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

委托代理人出席会议的,代理人 应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书. 《授 权委托书》请见附件. 公告编号:2019-023 办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年05 月30 日上午

9 时00 分至

12 时00 分,下午

2 时00 分至

5 时30 分

(三)登记地点:福建省沙县金沙园金明东路

659 号办公楼

3 层.

四、其他

(一)会议联系方式:

1、联系地址:福建省沙县金沙园金明东路

659 号三明科飞产气新材料股份 有限公司

2、邮政编码:365050

3、联系人:黄柳鹏