PDF《与其他董事及》

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239 C 董事会 董事会由八名董事组成,包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事.

董 事会的职能及职责包括但不限於拟定业务及投资计划、制定年度预算及决算账目以及制定利润分 配及增减注册资本的方案.此外,董事会负责根橹鲁滔冈蚣八惺视梅煞ü (包括上市 规则) 行使其他权力、职能及职责. 下表载列我们董事的资料. 姓名 年龄 职位 委任日期 加入本集团的时间 主要角色及职责 与其他董事及 高级管理层的关系 执行董事 刘依佳先生

40 执行董事兼董事会主席 2018年10月31日2010年4月15日 负责本集团整体策略计划 提名委员会主席 程女士之子 陶涛先生

40 执行董事兼行政总裁 2018年10月31日2008年4月10日 负责本集团整体业务发展 及管理 无 程家芸女士

68 执行董事 2019年4月22日2005年10月28日 负责本集团人力资源及行政 刘依佳先生之母 崔豪先生

42 执行董事 2019年4月22日2010年10月18日 负责本集团销售及市场营销 无C240 C 姓名 年龄 职位 委任日期 加入本集团的时间 主要角色及职责 与其他董事及 高级管理层的关系 非执行董事 冯建萍女士

60 非执行董事 2019年4月22日2016年1月1日 参与决策过程,但不参与 日常管理 无 独立非执行董事 陈志峰先生

40 独立非执行董事 审核委员会主席,提供 有关战略、政策、表现、 问责性、资源及行为准则 的独立判断 无 杨立阳先生

33 独立非执行董事 薪酬委员会主席,提供 有关战略、政策、表现、 问责性、资源及行为准则 的独立判断 无 毕大炜博士

36 独立非执行董事 提供有关战略、政策、 表现、问责性、资源及 行为准则的独立判断 无 执行董事 刘依佳先生,40岁,於2018年10月31日获委任为董事,并於2019年4月22日调任执行董 事,於2019年5月16日获委任为董事会主席.彼亦担任本公司提名委员会主席.刘依佳先生於 2010年4月15日加入上海肖克利信息,担任市场推广总监.彼曾任职本集团多个职位,包括自 C

241 C 2015年10月起担任肖克利科技香港的董事,自2016年6月起担任上海肖克利信息的董事及副总经 理,以及自2017年7月起担任绍兴上虞铭信的董事、法人代表及总经理.刘依佳先生负责本集团 整体策略负责本集团整体策略计划.刘依佳先生於电子业拥有逾17年经验. 加入本集团前,刘依佳先生於2001年7月至2005年9月任职罗姆电子 (上海) 有限公司,最后 职位为销售主管.彼自2006年10月至2007年4月加入爱普科斯 (上海) 有限公司出任销售人员.自2007年5月至2010年1月担任萃霸电子贸易 (上海) 有限公司的销售经理. 於2001年7月,刘依佳先生毕业於中国上海大学,获得通信工程学士学位. 刘依佳先生为执行董事之一程女士之子. 於最后实际可行日期,刘依佳先生出任Shockley Technology Investments、上海肖克利信 息、绍兴上虞铭信、绍兴肖克利、肖克利科技投资 (香港) 及肖克利科技香港的董事.刘依佳先生 除於上海肖克利信息的股份於中国全国中小企业股份转让系统除牌前出任董事外,刘依佳先生於 过去三年概无於上市公司出任或曾出任董事. 陶涛先生,40岁,於2018年10月31日获委任为董事,并於2019年4月22日调任上海肖克利 信息的执行董事,彼於2019年5月16日获委任为本公司行政总裁.彼自2016年6月起担任上海肖克 利信息的董事、董事会秘书及销售主管.陶涛先生於2008年4月10日加入上海肖克利信息,彼负 责本集团整体业务发展及管理.陶涛先生於电子业拥有逾17年的经验. 加入本集团前,陶涛先生自2001年7月至2006年5月担任罗姆电子 (上海) 有限公司的销售经 理,自2006年6月至2011年12月担任上海瑟特电子科技有限公司的销售总监. 於2001年7月,陶涛先生毕业於中国上海师大学,获得应用电子技术学士学位. 於最后实际可行日期,陶涛先生出任Shockley Technology Investments、上海肖克利信息及 肖克利科技投资 (香港) 的董事,亦为绍兴肖克利的董事及总经理.陶涛先生除於上海肖克利信息 的股份於中国全国中小企业股份转让系统除牌前出任董事外,彼於过去三年概无於上市公司出任 或曾出任董事. C