PDF《与其他董事及》

242 C 陶涛先生亦为北京肖可雷信息技术有限公司的执行董事及经理.北京肖可雷信息技术有限 公司自注册成立起并无实际业务营运. 陶涛先生为下列中国公司之监事,直至各自撤销注册为止: 公司名称 业务性质 职位 该公司状态 原因 撤销注册日期 上海瑟特电子科技有限公司 电子行业贸易代理 监事(1) 撤销注册 上海瑟特电子科技有限公司 当时的股东 (包括陶涛先 生) 决定撤销该公司的注 册.陶涛先生拟聚焦於本集 团的主要业务. 2016年3月16日 上海合睿企业管理谘询有限公司 管理谘询 监事 撤销注册 上海合睿企业管理谘询有限 公司当时的股东决定撤销该 公司的注册. 2015年5月18日 附注(1): 陶涛先生为上海瑟特电子科技有限公司的销售总监及股东. 陶涛先生确认於彼担任上述公司监事之重大时间,(1)自获委任为监事至各公司解散时,上 述公司一直无牵涉任何重大法律诉讼;

(2)上述公司各自於紧接解散前均具偿债能力且并无业务;

及(3)彼并无作出错误行为、遗漏、失职或不当行为导致上述公司撤销注册. 程家芸女士,68岁,於2019年4月22日获委任为执行董事.程女士於2005年10月28日加入 上海肖克利信息,并自当时起出任执行董事.程女士负责本集团人力资源及行政. C

243 C 程女士为执行董事之一刘依佳先生之母. 於最后实际可行日期,程女士分别出任上海肖克利信息及绍兴肖克利的董事,并为上海肖 可雷电子的监事.程女士除於上海肖克利信息的股份於中国全国中小企业股份转让系统除牌前出 任董事外,程女士於过去三年概无於上市公司出任或曾出任董事 程女士亦为北京肖可雷信息技术有限公司的监事.北京肖可雷信息技术有限公司自注册成 立起并无实际业务营运. 崔豪先生,42岁,於2019年4月22日获委任为执行董事及自2016年6月起一直出任上海肖克 利信息的董事及总经理.崔先生於2010年10月加入上海肖克利信息,担任销售总监 (第二分部) . 崔先生曾任职本集团多个职位,包括自2010年10月至2016年6月担任上海肖克利信息的销售总监 (第二分部) ,自2012年9月起担任上海肖可雷电子的执行董事、法人代表及总经理.崔先生负责 本集团销售及市场营销.崔先生於电子业拥有逾18年的经验. 加入本集团前,崔先生自2000年4月至2007年7月担任上海庆翌电子有限公司的销售经理, 自2007年9月至2010年9月担任深圳健三实业有限公司的销售经理. 於1995年7月,崔先生毕业於河南省镇平县第一高中. 於最后实际可行日期,崔先生分别出任上海肖克利信息、上海肖可雷电子及绍兴肖克利的 董事.崔先生除於上海肖克利信息的股份於中国全国中小企业股份转让系统除牌前出任董事外, 崔先生於过去三年概无於上市公司出任或曾出任董事. 非执行董事 冯建萍女士,60岁,於2019年4月22日获委任为非执行董事.彼亦自2016年6月起出任上海 肖克利信息的董事.冯女士参与决策过程,但不参与我们的日常管理. 於最后实际可行日期,冯女士为绍兴肖克利的董事.冯女士除於上海肖克利信息的股份於 中国全国中小企业股份转让系统除牌前出任董事外,冯女士於过去三年概无於上市公司出任或曾 出任董事. C

244 C 独立非执行董事 陈志峰先生,40岁,於[ ? ]获委任为独立非执行董事.彼亦是本公司审核委员会主席及本公 司薪酬委员会成员. 陈先生於金融及会计业拥有超过17年的经验.彼对资本市场交易 (例如首次公开发售及并 购) 亦拥有广泛知识及专门知识的经验.於2001年9月至2004年3月,彼为安永会计师事务所的会 计师.於2005年1月至2006年6月,彼为蟾患欧裼邢薰镜男姓嗽.於2006年6月至2007 年7月,彼为建银国际金融有限公司的企业融资部经理.於2007年8月至2011年12月,彼任职於法 国巴黎资本 (亚太) 有限公司,其最后职位为企业融资部经理.於2011年12月至2015年4月,彼任 职於为中信证券国际有限公司,其最后职位为企业融资部总监.於2015年5月至2016年4月,陈先 生为建泉融资有限公司的副董事总经理.於2016年5月至2017年10月,陈先生为络绎资本有限公 司的董事总经理.2017年10月起,陈先生一直是绰耀资本有限公司 (一间提供机构融资顾问服务 的公司) 的负责人员兼董事总经理. 自2017年8月起,陈先生一直是复锐医疗科技有限公司 (其股份於联交所主板上市) (股份代 号:1696) 的独立非执行董事.自2018年6月起,陈先生一直是紫元元控股集团有限公司 (其股份 於联交所GEM上市) (股份代号:8223) 的独立非执行董事. 陈先生於2001年11月於香港科技大学取得会计学工商管理学士学位.陈先生自2005年10月 起为香港会计师公会的会员. 除上文所披露者外,陈先生於紧接最后实际可行日期前三年并无出任任何上市公司的董事. 杨立阳先生,33岁,於[ ? ]获委任为独立非执行董事.彼亦是本公司薪酬委员会主席及本公 司审核委员会及提名委员会成员. 杨先生拥有逾九年法律专业经验.於2011年8月至2013年12月,彼於上海富兰德林律师事 务所任职.彼於2016年1月至2017年1月为上海君伦律师事务所的律师.自2017年3月起,彼为上 海世韬律师事务所的律师. 杨先生於2010年6月取得中央司法警官学院的法律专业资格. C