PDF《江苏亨通光电股份有限公司》

2018 年度股东大会会议材料

1 江苏亨通光电股份有限公司

2018 年度股东大会 会议材料二一九年五月二十日

2018 年度股东大会会议材料

1 目录

一、会议议程

二、会议须知

三、2018 年度股东大会议案 序号 议案名称12018 年董事会工作报告

2 2018 年监事会工作报告

3 2018 年度财务决算报告

4 2018 年年度报告全文及摘要

5 2018 年度利润分配预案

6 2018 年度独立董事述职报告

7 2018 年度董事、监事薪酬方案

8 2018 年度日常关联交易及

2019 年预计发生日常关联交易

9 2019 年度为控股子公司及联营企业银行融资提供担保

10 公司

2019 年与日常经营生产业务相关的商品套期保值业务

11 2019 年公司开展远期外汇业务

12 2019 年公司开展票据池业务

13 第三期员工持股奖励方案

14 2018 年度员工持股奖励基金计提方案

15 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度外部审计机构

16 关于签署金融服务框架协议暨金融服务日常关联交易

17 公司前次募集资金使用情况报告

18 修订《公司章程》

19 变更部分募集资金投资项目

20 公司符合非公开发行股票条件 21.

00 公司非公开发行股票方案 21.01 发行股票的种类和面值 21.02 发行方式及发行时间 21.03 发行对象及认购方式 21.04 发行数量

2018 年度股东大会会议材料

2 21.05 发行价格及定价依据 21.06 限售期安排 21.07 上市地点 21.08 募集资金数额和用途 21.09 本次发行前滚存未分配利润的归属 21.10 本次非公开发行股票决议的有效期

22 公司非公开发行股票预案

23 公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

24 公司非公开发行股票涉及关联交易事项

25 与亨通集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》

26 提请股东大会同意亨通集团有限公司免于发出收购要约

27 非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施

28 相关主体切实履行公司填补即期回报措施承诺

29 提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事项

30 将部分项目募集资金永久补充流动资金

31 修订公司《股东大会议事规则》

32 修订公司《董事会议事规则》

2018 年度股东大会会议材料

1 江苏亨通光电股份有限公司

2018 年度股东大会议程 会议时间:现场会议:2019 年5月20 日下午 13:00 网络投票:2019 年5月19 日下午 15:00 至2019 年5月20 日下午 15:00 会议地点:江苏省苏州市吴江区中山北路

2288 号公司会议室 与会人员:公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师 主持人:董事长钱建林先生 见证律师:安徽承义律师事务所律师 会议安排:

一、参会人签到、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数

四、宣读会议须知

五、推选监票人两名、计票人两名

六、宣读各议案并审议表决 序号 议案名称12018 年董事会工作报告

2 2018 年监事会工作报告

3 2018 年度财务决算报告

4 2018 年年度报告全文及摘要

5 2018 年度利润分配预案

6 2018 年度独立董事述职报告

7 2018 年度董事、监事薪酬方案

8 2018 年度日常关联交易及

2019 年预计发生日常关联交易