PDF《江苏亨通光电股份有限公司》

9 2019 年度为控股子公司及联营企业银行融资提供担保

10 公司

2019 年与日常经营生产业务相关的商品套期保值业务

11 2019 年公司开展远期外汇业务

12 2019 年公司开展票据池业务

13 第三期员工持股奖励方案

2018 年度股东大会会议材料

2 14

2018 年度员工持股奖励基金计提方案

15 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度外部审计机构

16 关于签署金融服务框架协议暨金融服务日常关联交易

17 公司前次募集资金使用情况报告

18 修订《公司章程》

19 变更部分募集资金投资项目

20 公司符合非公开发行股票条件 21.00 公司非公开发行股票方案 21.01 发行股票的种类和面值 21.02 发行方式及发行时间 21.03 发行对象及认购方式 21.04 发行数量 21.05 发行价格及定价依据 21.06 限售期安排 21.07 上市地点 21.08 募集资金数额和用途 21.09 本次发行前滚存未分配利润的归属 21.10 本次非公开发行股票决议的有效期

22 公司非公开发行股票预案

23 公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

24 公司非公开发行股票涉及关联交易事项

25 与亨通集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》

26 提请股东大会同意亨通集团有限公司免于发出收购要约

27 非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施

28 相关主体切实履行公司填补即期回报措施承诺

29 提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事项

30 将部分项目募集资金永久补充流动资金

31 修订公司《股东大会议事规则》

32 修订公司《董事会议事规则》

七、股东发言

八、股东投票,由主持人宣布投票表决结束

九、休会;

监票人、计票人统计表决票

十、监票人宣读表决结果

2018 年度股东大会会议材料

3 十

一、公司董事会秘书蒋明先生宣读大会决议 十

二、律师宣读法律意见书 十

三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 十

四、会议结束

2018 年度股东大会会议材料

4 江苏亨通光电股份有限公司

2018 年度股东大会会议须知 为确保公司股东大会的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关 规定,特制定股东大会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、 大会设会务组,由公司董事会秘书蒋明先生负责会议的组织工作和处理 相关事宜.

二、大会期间,全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率,自觉履行法定义务.

三、出席大会的股东,依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

四、大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先向大会会务组登记,并填 写 股东大会发言登记表 ,股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当 先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可.

五、股东发言时,应先报告所持股份数.每位股东发言不得超过

2 次,每 次发言时间不超过

5 分钟.

六、大会以记名投票方式表决,表决时不进行大会发言.

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权 代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、 高级管理人员、 公司聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人 进入会场.