PDF《收购报告书摘要》

航天科技收购报告书摘要

0 航天科技控股集团股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称:航天科技控股集团股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:航天科技 股票代码:000901 收购人名称:中国航天科工集团公司 住所:北京市海淀区阜成路

8 号 通讯地址:北京市海淀区阜成路

8 号 收购人名称:中国航天科工飞航技术研究院 住所:北京市丰台区云岗北区西里

1 号 通讯地址:北京市丰台区云岗北区西里

1 号 收购报告书签署日期:2008 年7月21 日 航天科技收购报告书摘要

1 重要声明

1、因航天科技控股集团股份有限公司(以下简称 上市公司 或 航天科技 ) 拟实施股权划转及向特定对象发行股份购买资产, 构成了收购人对航天科技的权 益变动.

本报告书摘要依据 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司收购管理办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号――上市公司收购报告 书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写;

2、根据《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司收购管理办法》的规定,本 报告书摘要已全面披露了收购人 (包括股份持有人、 股份控制人以及一致行动人) 在航天科技拥有权益的股份;

截止本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人没 有通过任何其他方式在航天科技拥有权益;

3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反公 司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;

4、本次收购已经航天科技董事会审议通过,尚需获得股东大会审议通过、 国务院国资委批准、中国证监会对本次收购无异议,并豁免收购人的全面要约收 购义务后方可实施.

5、本次收购前后,上市公司实际控制权将不会发生变化.本次收购触发收 购人的全面要约收购义务,收购人将向中国证监会申请豁免要约收购义务.

6、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的.除收购人外,没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘 要做出任何解释或者说明. 收购人保证收购报告书摘要及相关申报文件内容的真实性、 准确性、 完整性, 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就该保证承担个别和连带 的法律责任. 航天科技收购报告书摘要

2 目录

第一节 释义.3

第二节 收购人介绍.4

一、 收购人基本资料.4

二、 收购人实际控制人的有关情况.5

三、 收购人的主要业务及财务情况.5

四、 收购人最近五年所受处罚及仲裁的情况.8

五、 收购人高管介绍.8

六、 收购人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外的股份的情况.9

第三节 收购人持股情况.10

一、 收购人持有、控制上市公司股份的情况.10

二、 本次收购的基本情况.10

第四节 声明与签署.12 航天科技收购报告书摘要

3

第一节 释义 除非另有说明,以下简称在本报告书摘要中的含义如下: 收购人 指 中国航天科工集团公司及一致行动人中国航天科工飞航技术研究院 航天科技、上市公司 指 航天科技控股集团股份有限公司 航天科工集团、集团 公司 指 中国航天科工集团公司,航天科技现控股股东 中国航天三院 指 中国航天科工飞航技术研究院 本次收购 指 航天科技现控股股东航天科工集团拟将所持上市公司12.67%的股权 划转给下属单位中国航天三院以及航天科技拟向中国航天三院发行 股份购买资产交易引起的权益变动相关事宜 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则(2006年修订)》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、万元 航天科技收购报告书摘要