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2015 年第一次临时股东大会 会议材料 二一五年八月十七日 航天通信

2015 年第一次临时股东大会会议资料

1 航天通信2015年第一次临时股东大会 会议议程 现场会议召开时间:2015年8月17日下午13:30 现场会议地点:航天通信大厦二号楼四楼会议室 会议由公司董事长敖刚主持,会议议程安排如下: 序号 议程 报告人 一 宣读股东大会须知 陈加武 二 宣布大会召开 敖刚三会议议案

1 关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条 件的议案 陈加武

2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案 陈加武

3 关于《航天通信控股集团股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 》及摘要的议案 陈加武

4 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项符合 第四条规定的议案 陈加武

5 关于本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案 陈加武

6 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产 协议》 、 《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案 陈加武

7 关于公司与航天科工、紫光春华分别签署附生效条件的非公 开发行股票认购协议及其补充协议的议案 陈加武

8 关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告 的议案 陈加武

9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 陈加武

10 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 陈加武

11 关于与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议的 议案 陈加武

12 关于增加

2015 年度部分日常关联交易预计的议案 陈加武 四 股东或股东代表提问 - 五 会议表决

1 宣读表决注意事项 陈加武

2 推选计票人和监票人 陈加武 航天通信

2015 年第一次临时股东大会会议资料

2 3 股东填写表决票、投票 秘书处

4 现场会议投票表决结果计票统计 秘书处 六 监票人宣布现场表决结果 监票人 七 股东代表与公司管理层进行交流 - 八 主持人宣布休会 敖刚九处理现场投票表决结果数据,上传上证所信息公司.

等待上 证所信息公司向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的 最终表决结果. 秘书处 十 主持人宣布复会,宣读股东大会决议 敖刚十一 见证律师宣读法律意见书 见证律师 十二 宣布大会闭幕 敖刚航天通信控股集团股份有限公司董事会 2015年8月17日 航天通信

2015 年第一次临时股东大会会议资料

3 大会须知为充分尊重广大股东的合法权益,确保本次股东大会的顺利进 行,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议 事规则》 等有关规定, 现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下:

一、本次大会设秘书处,处理大会的各项事务.

二、 与会股东应自觉遵守大会纪律, 以保证其他股东的合法权益.

三、要求发言的股东请先举手示意,经大会主席许可后发言.股 东发言时应向大会报告姓名或单位名称, 发言内容应围绕本次大会的 主要议题.

四、本次大会采用记名投票方式进行表决,请与会股东按照表决 票上的提示认真填写表决票,在表决期间,股东不再进行发言.