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五、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 除出席会议的股东 (或 代理人)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董 事会邀请的人员以外,公司有权拒绝其他人士入场,对于干扰股东大 会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权采 取相应措施加以制止,并及时报告有关部门查处.

六、 本次大会特邀请北京市众天律师事务所律师对大会的全部议 程进行见证.

七、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定,股东大会议案 的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果. 投票表决完 毕后, 进行现场投票和网络投票的数据处理, 暂时休会. 下午四时后, 上海证券交易所信息中心回传最终表决结果,届时复会,由主持人宣 读本次股东大会决议.请各位股东及股东代表于下午四时返回会场, 等待复会. 航天通信控股集团股份有限公司董事会 2015年8月17日 航天通信

2015 年第一次临时股东大会会议资料

4 大会表决注意事项

一、每张表决票设有27项表决内容,请逐一进行表决.

二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔,不得用红笔 或铅笔,否则该表决票视为无效,其所代表的股份不计入表决有效票 总数内.

三、请与会股东在表决票上 同意、 反对 、 弃权 、 回避 的相应空格上打 √ ,并写上姓名、持股数等,未填、错填、 字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效, 其所代表的股份不 计入表决有效票总数内.

四、表决票填写完毕请投入票箱内.

五、表决统计期间,请不要离开会场,等候宣布表决结果. 航天通信控股集团股份有限公司董事会 2015年8月17日 航天通信

2015 年第一次临时股东大会会议资料

5 议案1 关于公司符合上市公司发行股Ч郝蜃什 并募集配套资金条件的议案 根据 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》 、 《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称 重组管理办法 )、《关于修 改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》以及《关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定》 等有关公司发行股份购买资产并募集配套资金的 各项规定, 董事会认为, 公司符合发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件.

一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法 律和行政法规的规定情况 本次拟购买资产为智慧海派科技有限公司(以下简称 智慧海派 )51%股 权和江苏捷诚车载电子信息工程有限公司(以下简称 江苏捷诚 )36.92876% 股权.按照证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订) 》 ,标的公司 智慧海派和江苏捷诚主营业务所在行业均属于 C39 计算机、通信和其他电子设 备制造业 ,是国家发改委《产业结构调整指导目录》和《外商投资产业指导目 录》等产业目录中的鼓励类产业;

标的公司的生产经营均不属于重污染行业,且 生产过程符合环境保护要求;

标的公司的土地使用合法.标的公司所属行业为竞 争性行业,标的公司的生产经营不存在市场垄断行为;

本次重大资产重组涉及经 营集中事项,本次重组需按要求申请经营者集中审批,公司将按规定向商务部提 交申报材料. 因此,本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法 律和行政法规的规定.