PDF《北京航天长峰股份有限公司》

2005 年减少 16.05 %,总体上保持了稳定增长的态势. 近年来,随着军工企业的不断改革发展,军工资产进入上市公司,与 资本市场相结合,寓军于民.利用资本市场发展军工产业,通过军工资产

6 进入资本市场提升上市公司的质量,证券市场掀起一股军工板块热潮,广 大投资者对军工企业追踪关注, 寄予较高的期望. 公司股价稳步上扬,

2006 年12 月被选入上证

180 指数样本股.由过去 低调、稳健 的市场形象, 变成 具有成长性的航天军工板块 指标股.

(二)增发募资圆满完成,为快速发展奠定良好基础 增发的成功是公司三年发展中的主要亮点之一.增发申请自

2003 年11 月底获得中国证监会受理后,公司主要领导亲自挂帅,与全体董监事, 机关各部门、各分(子)公司一起为此进行了不懈的努力.使得增发申请 于2004 年7月7日获得中国证监会发行审核委员会第

46 次会议的审核通 过,2004 年12 月23 日获准发行,2005 年1月5网上网下申购,成功实现 了A股增发

6500 万股,筹资 3.1 亿元,2005 年1月17 日,扣除发行费用 后的 2.87 亿增发资金全部到帐. 经上证所批准, 本次增发的新股共计

6500 万股,于2005 年1月21 日起上市流通. 此次增发成功,具有十分重要意义.其一,航天长峰是第一家经国防 科工委批准的军品资产上市公司,是吸引社会资本参与国防建设以及军工 科技企业改制上市的有益探索,表明社会各界、国家各行业管理部门对军 工体制改革的支持,有助于军工事业单位体制改革.此次增发成功说明了 军工资产上市以及军民两用产业互动发展的模式得到了我国资本市场的认 同.其二,募集资金将为航天科工集团公司利用上市公司造大船的战略目 标起到积极推动作用.其三,新资金的注入,有利于航天长峰将军工技术 转化为生产力,有利于改善技术研发和产品生产条件,有利于提高批生产 和市场营销能力,扩大规模,降低成本从而提高规模产业经营能力,做大

7 做强企业. 增发成功后,公司一直坚持 有所为,有所不为 的原则,突出军民 两用数字化应用技术产业和数字医疗产业,在规模上下功夫,促进业绩稳 步增长.使公司步入技术创新、产业发展与资本运营相结合,军工产业与 民用技术产业良性互动的发展轨道.

(三)精心策划认真组织,顺利完成股改工作 中国证监会于

2005 年4月颁布了 《关于上市公司股权分置改革试点有 关问题的通知》 ,标志着正式启动了上市公司股权分置改革工作.

2006 年初,按照科工集团和北京证监局的工作部署,公司成立了以实 际控制人二院和大股东长峰集团为主体,董事长和副董事长分别担任股权 分置领导小组组长和工作小组组长,全面推动股改工作.由于航天长峰属 于资产重组型公司,股东成份复杂,且各股东的持股成本各不相同,给统 一思想、协商各方利益,推进股改的工作带来很大的困难.因此公司在随 后一段时期内学习领会精神的同时,积极设计策划多种股改方案,对各股 改公司制订的方案策略以及投资者对股改工作的反应情况进行了系统整理 和分析,多次召开协调会听取了部分非流通股和流通股股东的建议,确定 了股改方案,在各管理层的支持下,在与各类股东的沟通中,获得理解和 支持,保证了股改工作的顺利完成.