PDF《北京航天长峰股份有限公司》

(四)完善法人治理结构,进一步提高公司质量 随着现代企业制度的建立,新的 两法 颁布与实施,以及中国证监 会提出的提高上市公司质量的要求,公司董事会、监事会和经理层在法人 治理结构完善、健全内部控制制度、提高公司的透明度、提升竞争力和盈

8 利能力等方面作出了不懈的努力.

1、 建立健全公司内部控制制度: 公司根据企业内部管理整体框架结构、 控制环境、风险评估等因素,结合公司实际情况,制定了各项管理制度文 件,与公司信息化管理等相结合,使其更科学有效;

2、提高公司运营的透明度,保证信息披露内容的真实、准确、完整、 及时;

公司在三年间所有的信息披露未受到监管机构的质疑或批评.在证 监局对公司的巡检专项检查中均受到了较高的评价.

3、加强对高级管理人员及员工的激励和约束,健全高级管理人员的工 作绩效考核和优胜劣汰机制,强化公司高级管理人员与公司股东之间的共 同利益基础,建立了考核制度.

4、作好投资者关系管理工作,公司根据建立的相关制度,建设投资者 沟通平台,加强股东联络、公众投资者接待、咨询解答、对外发言和媒体 采访等各项工作;

使投资者关系管理工作得到进一步提升.对于重大信息 采取了内部报告制度,并在公司章程中订立了具体实施细则,从而能够保 证了公司重大信息迅速、流畅地得到收集和有效管理,保证了公司及时、 准确、全面、完整地予以披露,能够更好地确保广大投资者的利益.

5、公司加强对募集资金的管理,提高募集资金使用效益,未发生违规 对外担保,规范了关联交易行为,进一步提高了上市公司质量.

二、2006 年的主要工作

(一)公司经营继续保持稳定增长

2006 年,公司继续以提高上市公司质量、规范治理为主线,在抓好股

9 权分置改革的同时,积极稳步推进各项经营业务,保持了经营业绩的平稳 增长,实现主营业务收入 3.22 亿元,比去年同期增长 34.48%,实现净利 润2196.89 万元,较2005 年的减少了 16.05%.

(二)强化管理规范运作,进一步提高公司质量

1、完善基础性制度建设 根据新颁布的《公司法》 、 《证券法》的要求以及公司的实际情况,对 《公司章程》进行了相应的修改,使《公司章程》得到了进一步的完善, 较好地确保广大投资者的利益.建立了一套更为完善的内控体系,设立专 人专岗,对公司

2005 年已制定的内部规章制度进行了全面梳理、修改、补 充和完善,根据国家治理商业贿赂的要求,制定了新的内控制度,并加强 了对规章制度执行情况的检查.

2、三会运作规范有效

2006 年公司严格按照证监会信息披露规范意见,认真履行了信息披露 义务, 完成了定期报告与

25 项临时报告 (临时 2006―001 号至

025 号公告) 的披露工作. 公司一年来严格遵守国家法律、法规和《公司章程》 ,依法筹备并顺利 召开了第六届第二十次至第二十九次董事会, 并顺利召开了四次股东大会, 公司上下团结一致履行了各项决议,确保了公司业务的顺利展开.公司严 格执行证监会的各项规定,公司董监事和高管人员勤勉尽职,恪尽职守, 维护股东权益.积极参与公司治理和股权分置改革等重大决策,及时了解 和掌握公司经营发展状况.独立董事们认真审阅公司的每一项议案,勤勉 尽责,发挥了独立董事在董事会决策中的重要参与和监督作用.