PDF《中国航空科技工业股份有限公司》

2 亿元实物方式出资, 出资比例为 40%;

大正投资以

1 亿元现金方式出资,出资比例为 20%;

中航通飞以

2 亿元现金方式 出资,出资比例为 40%. 出资各方将按照签订后的合同约定时间出资, 在2016 年6月30 日出资完毕. 拟设立公司情况 公司名称:哈尔滨通用飞机工业有限责任公司 注册地址: 黑龙江省哈尔滨市哈南工业新城启动区南城二路以东与江南中环 路以北交汇处. 经营范围: 从事固定翼通用飞机生产制造、国内外销售及客户服务等相关业 务. (最终以核准登记为准) 经营期限:长期. 注册资本:人民币

5 亿元.

五、该关联交易的目的以及存在的风险和对公司的影响

1、投资目的 为了加快落实《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》 ,促进 和支持通用航空业实现快速发展,设立哈尔滨通飞是对 Y12 系列飞机、Y12F 系 列飞机实施专业化整合的重要措施,有助于 Y12 系列飞机、Y12F 系列飞机向系 列化、产业化发展. 通过合资设立哈尔滨通飞, 可以整合国内相关行业资源,采用先进技术和科 学管理方法,制造、销售 Y12 系列飞机、Y12F 系列飞机,使该系列飞机在国内 外涡轮螺旋桨小型飞机市场中取得商业成功.

2、存在的风险 (1)市场风险 根据公司预测,2016-2025 年运

12 系列飞机、运12F 系列飞机销售目标接 近300 架机,但存在不确定性. (2)资质取证风险 哈尔滨通飞设立后, 将启动各类资质申办工作,申办进度将对公司经营产生 一定影响. (3)财务风险、汇率风险 制造航空产品需使用较多原材料、配套产品、人力资源,若成本上涨较快, 则对公司财务产生一定影响.产品销入国际市场后,可能存在汇率风险.

3、对本公司的影响 哈飞航空属本公司全资子公司, 本次合作在保证公司主营业务发展的前提下, 通过合资方的专业投资经验、政府投资平台背景、通用航空产业资源,可提升运

12 系列飞机、运12F 系列飞机的系列化、产业化发展水平,有利于降低和分散 投资风险,提高投资收益,提升公司业绩.

六、该关联交易应当履行的审议程序 该项关联交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过, 关联董事回避 表决,独立董事对本次关联交易一致通过. 独立董事对该关联交易予以事前认可并出具独立董事意见函. 董事会审计委员会出具对该关联交易的书面审核意见. 此项交易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃行使在股东大会上对该议案的投票权. 本公司控股股东中航科工, 为香港 H 股上市公司,该交易尚需中航科工董事 会审议通过.

七、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的声明

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

(三)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见 特此公告. 中航直升机股份有限公司董事会

2016 年5月30 日