PDF《航天科技控股集团股份有限公司》

5、本次交易涉及的资产部分产权权属未完成变更的说明: (1)本次拟注入资产(即惯性公司)有部分车辆、房屋和土地使用权,产 权权属仍属于北京航天万新科技有限公司(以下简称 万新公司 )所有,将权 属变更至惯性公司的手续尚在办理过程中,主要原因是:惯性公司在本次交易前 吸收合并了万新公司,该次吸收合并事项虽然完成了工商变更登记手续,但上述 资产产权变更的事项需要一定的时间.航天三院及惯性公司承诺:本次交易实施 以前将完成上述资产产权变更手续,将产权证过户至惯性公司名下. (2)基于上述同样原因,惯性公司投资参股北京瑞赛长城航空测控技术有 限公司(以下简称 瑞赛公司 ) ,持有该公司 15%的股权,瑞赛公司股东名册中 航天科技控股集团股份有限公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易预案 1-1-4 该项投资股东仍为万新公司, 将该项投资股东变更至惯性公司的手续尚在办理过 程中.航天三院及惯性公司承诺:本次交易实施以前将完成上述长期投资的工商 股东变更登记等程序.

6、本公司 A 股股票从

2008 年5月5日起开始停牌,以待披露相关公告.截 至本预案公告之日,涉及停牌事项的公告已披露完毕,本公司股票将自本预案披 露日当天上午 10:30 复牌. 航天科技控股集团股份有限公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易预案 1-1-5 目录释义.6

第一节 本次交易概述

7

一、本次交易的背景、目的和原则.7

二、本次交易的基本情况.7

第二节 上市公司基本情况

10

一、公司概况.10

二、公司设立及股权变动情况.10

三、主营业务.15

四、主要财务指标.15

五、控股股东及实际控制人概况.16

第三节 发行对象基本情况

18

一、航天三院基本情况.18

二、股权结构.18

三、主要业务概况.18

四、主要财务数据.19

第四节 本次拟购买资产的情况

21

一、拟购买资产的基本情况.21

二、拟购买资产的预估值和盈利能力说明.24

第五节 本次交易对公司的影响

27

一、对公司股权结构的影响.27

二、对公司业务发展的影响.28

三、对主要财务指标的影响.28

四、关联交易与同业竞争.29

第六节 保护投资者合法权益的相关安排

30

第七节 中介机构对本次交易出具的结论性意见

31

一、独立财务顾问意见.31

二、律师意见.31 航天科技控股集团股份有限公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易预案 1-1-6 释义除非另有说明,以下简称在本预案中的含义如下: 航天科技、 本公司、 公司、 上市公司 指 航天科技控股集团股份有限公司 科工集团、集团公司 指 中国航天科工集团公司,航天科技现控股股东,目前持 有航天科技 17.67%的股权 航天三院 指 中国航天科工飞航技术研究院 惯性公司 指 航天科工惯性技术有限公司 时空公司 指 北京航天时空科技有限公司 机电公司 指 北京航天海........