PDF《首次公开发行股票招股说明书》

离职后

6 个月内不转让其所持有的 公司股份,离职

6 个月后的

12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份 不超过其所持公司股份总数的 50%. 公司控股股东、持有本公司股份的董事、高级管理人员承诺:若其所持公司 股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发行价,公司上 深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书 1-1-7 市后

6 个月内,如公司股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市 后6个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期限自动延长

6 个月. 如果其未能履行上述承诺, 将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履 行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并购回违反本承诺减持的股票;

如其因上述减持获得收益,所得收益归公司所有;

同时,其将承担由此可能导致 的一切法律责任.

三、有关公司利润分配的安排

(一)本次发行上市后的股利分配政策 麦格米特于

2014 年12 月10 日召开

2014 年度第一次临时股东大会, 审议通 过了《关于制定公司首次公开发行股票并在中小板上市后公司章程(草案)的议 案》以及《关于制定公司上市后未来三年股东回报规划的议案》 .本次公开发行 并上市后,公司将依照如下原则执行股利分配:

1、股利分配原则 公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展.

2、利润分配形式 公司采用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润,公司董事会可以根 据公司的资金实际情况提议公司进行中期现金分红,具体分配方案由董事会拟 定,提交股东大会审议批准. 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将优先采 取现金方式分配股利;

在预计公司未来将保持较好的发展前景,且公司发展对现 金需求较大的情形下,公司可采用股票分红的方式分配股利. 现金分红的具体条件为:公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、 提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响 公司后续持续经营;

公司累计可供分配利润为正值;

审计机构对公司该年度财务 报告出具标准无保留意见的审计报告;

公司不存在重大投资计划或重大现金支出 深圳麦格米特电气股份有限公司 招股说明书 1-1-8 等特殊事项(募集资金项目除外) .重大投资计划或重大现金支出是指:公司未 来十二个月内拟对外投资、 收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司 最近一期经审计归属于母公司净资产的 30%. 股票分红的具体条件为:在公司经营情况良好,并且董事会认为发放股票股 利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保足额现金股利分配的前提下,提 出股票股利分配预案.公司采用股票股利进行利润分配的,应当充分考虑发放股 票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊 薄等相适用,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益.

3、现金分红比例 (1)在满足上述现金分红条件下,公司每年以现金形式分配的利润不少于 当年实现的可供分配利润的 20%. (2)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程 规定的程序,提出差异化的现金分红政策: ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;