PDF《新疆八一钢铁股份有限公司 日常关联交易公告》

1 证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 编号:临2019-008 新疆八一钢铁股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 公司2019年度开展的日常关联交易,符合正常生产经营需要.关联交易定 价公平、公正、公允,未损害公司及中小投资者的利益,不会对公司本期以及未 来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司独立性. 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019 年3月22 日, 新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称 公司、 本公司 ) 第六届董事会第二十五次会议审议通过《公司

2019 年度日常关联交易的议案》 , 对公司

2019 年全年发生的同类日常关联交易及交易总金额进行合理预计.关联 董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武等

5 人回避表决,其余

4 名董事 一致表决通过. 公司独立董事对本次关联交易进行事前审查,并发表独立意见如下:公司审 议关联交易议案的表决程序符合《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定,关联董事进行了回避表决.我们认为本次关联交易因 正常生产经营需要而发生,依据市场价格公平、合理地确定交易金额,遵守了公 平、公开、公正的原则.关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未对公 司未来的财务状况、 经营成果及独立性产生负面影响,不存在损害公司和中小股 东利益的行为,同意本次关联交易事项. 董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面审核意见. 本次关联交易需提交公司股东大会审议,届时,控股股东宝钢集团新疆八一

2 钢铁有限公司(以下简称 八钢公司 )将回避表决.

(二)2019 年度日常关联交易预计金额和类别 公司

2019 年达到审议标准的日常关联交易类别分别是采购原材料、销售产 品和商品、接受劳务、提供劳务.公司在上年同类日常关联交易实际发生总金额 的基础上,对2019 年度日常关联交易的金额和类别进行了合理预计.预计结果 见下表: 单位:万元 关联交易 类别 关联人

2019 年预计金额 上年实际发生金 额 本年预计 与上年实 际金额差 异较大的 原因 关联采购 金业公司(生铁块、废钢) 53,800.00 50,886.26 预计采购 量价增加 八钢公司及子公司(废钢) 5,880.00 5,180.56 八钢公司及子公司(石料) 37,875.38 36,012.56 八钢公司及子公司(合金) 15,249.02 15,188.18 宝武集团之子公司(合金) 25,479.25 24,517.21 八钢公司及子分公司(资材备件) 8,000.00 7,725.67 宝武集团之子公司(资材备件) 3,000.00 2,606.99 八钢公司之子公司(钢铁制品) 5,000.00 3,632.72 八钢公司之联营企业(合金) 2,947.93 2,287.88 八钢公司之联营企业(资材备件) 4,000.00 3,861.39 八钢公司之联营企业(石料) 1,295.85 1,249.78 宝武集团之子公司(石料) 109.58 111.92 宝武集团之子公司(矿石) 2,251.99 2,163.06 宝武集团之子公司(煤) 501.33 491.30 八钢公司(焦煤、焦炭) 476,266.16 459,790.24 八钢公司之联营企业(焦煤、焦炭) 4,010.66 3,530.36 八钢公司及子公司(铁矿石) 394,098.79 382,842.66 八钢公司之联营企业(铁矿石) 16,889.95 13,551.13 小计 1,056,655.89 1,015,629.88 销售产品 商品 八钢公司及子分公司(钢材) 369,723.75 303,630.73 预计产品 销量增加 八钢公司之其他关联方(钢材) 2,702.40 10,023.94 八钢公司及子分公司(废旧物料及其他材 料) 28,000.00 46,622.22 宝武集团之子公司(钢材) 363,977.50 243,877.19 八钢公司之联营企业(钢材) 20,000.00 15,668.40 八钢公司之联营企业(其他材料) 500.00 360.51 宝武集团之子公司(其他材料) 200.00 108.01 小计 785,103.65 620,290.98

3 接受劳务 八钢公司(运输劳务) 6,000.00 5,813.97 预计劳务 量增加 八钢公司之子公司(运输劳务) 200.00 195.89 八钢公司及子分公司(工程施工) 5,000.00 4,933.80 八钢公司及其子公司(其他劳务) 57,000.00 48,995.81 宝武集团及子分公司(其他劳务) 2,500.00 2,304.93 宝武集团及子分公司(工程施工) 4,000.00 3,950.94 八钢公司之联营企业(仓储) 2,000.00 1,967.44 八钢公司之联营企业(其他劳务) 700.00 662.96 八钢公司之联营企业(租赁) 33.00 32.66 八钢公司(房产土地租赁) 9,300.00 9,297.47 小计 86,733.00 78,155.87 提供劳务 宝武集团(技术开发) 9500.00 0.00 注:以上关联交易金额均为不含税价.

二、关联方介绍和关联关系

(一) 公司日常关联交易的主要关联方为公司实际控制人中国宝武钢铁集团 有限公司(以下简称 宝武集团 )直接或间接控制的其他法人实体,控股股东 八钢公司及其直接或间接控制的其他法人实体、 八钢公司之联营企业及八钢公司 之其他关联方,其关系符合《股票上市规则》第10.1.3 条规定的情形.公司各 关联方的财务状况和经营情况良好, 具备履约能力, 基本不存在形成坏账的可能.

(二)基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司 注册资本:5,279,110.10 万元;

类型:有限责任公司(国有独资) ;

住所: 中国(上海)自由贸易试验区世博大道

1859 号;

法定代表人:陈德荣.经营范 围:经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关国有资本投资、运营业务. 中国宝武是公司的实际控制人.

2、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 注册资本:774752.9843 万元;

类型: 其他有限责任公司;

住所:新疆乌 鲁木齐市头屯河区八一路;

法定代表人:肖国栋;

成立日期:1995 年10 月20 日;

经营范围:钢铁冶炼、轧制、加工;

煤焦油、粗苯、煤气生产、销售;

有线 电视播放;

企业自备车过轨运输;

铁矿开采,有线电视工程设计安装,计算机信 息系统集成,医用氧生产、销售(上述项目限所属分支机构经营) ;

压缩、液化 气体(氧气、氮气、氩气)的生产及销售,对授权范围内的国有资产的经营;

黑4色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来 的气体、农副产品、机械配件、五金交电、汽车配件的销售;

机械加工;

焦炭及 煤焦化产品的生产及销售;

金属制品及钢铁冶炼、轧制;

加工业有关的技术咨询 与服务;

房屋出租等. 八钢公司是公司的控股股东.

3、新疆金业城市矿产开发有限公司(下称 金业公司 ) 注册资本:10290 万元;

类型:其他有限责任公司;

住所:新疆乌鲁木齐市 头屯河区北站西路

617 号;

法定代表人:张拥军;

成立日期:1999 年5月8日;

经营范围:矿业投资;

报废汽车的回收;

汽车、机电产品、金属材料、建筑材料、 摩托车配件、橡胶制品、水暧器材、汽车配件、电动工具、塑料制品的销售;

物 业管理;

废旧金属的回收、加工及销售;

仓储;

房屋租赁,货运代理服务. 金业公司与本公司同受八钢公司控制.

4、新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司(下称 雅满苏矿业 ) 注册资本:57976.2574 万元;

类型:有限责任公司;

住所:新疆哈密地区 哈密市八一路;

法定代表人:赵新;

成立日期:1999 年7月10 日;

经营范围: 铁矿石、石灰石矿采选;

公路铁路运输;

铁精粉、硫精沙、球团及其它矿产品销 售;

水泥及水泥制品、汽车配件、水暖器材、钢材、金属制品、五金交电销售;

硅铁、锰铁、铬铁的生产和销售;

合金副产品、球团矿副产品的销售. 雅满苏矿业与本公司同受八钢公司控制.

5、富蕴蒙库铁矿有限责任公司(下称 富蕴蒙库 ) 注册资本:20738 万元;

类型:有限责任公司;

住所:新疆阿勒泰地区富蕴 县赛尔江东路;

法定代表人:赵新;

成立日期:1998 年7月2日;

经营范围: 铁矿开采,铁矿石、矿山生产设备材料配件、橡胶制品销售,机械劳务,球团、 铁精粉加工、销售,电子磅,餐饮,转供电. 富蕴蒙库与本公司同受八钢公司控制.

6、新疆八钢国际贸易股份有限公司(下称 国际贸易 ) 注册资本:13975.12 万元;

类型:其他股份有限公司(非上市);

住所:乌 鲁木齐经济技术开发区

107 号203 号;

法定代表人:王学斌;

成立日期:2002 年8月12 日;

经营范围:生产性废旧金属收购;

易燃固体,自燃物品和遇湿易 燃物品的销售;

煤炭批发经营. 边境小额贸易(具体经营范围以外经贸部门批

5 准证书为准) ,自营和代理各类商品技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进 出口的商品和技术除外) ;

国内各类商品的代理采购与销售(需经审批的专项商 品除外) ;

装卸服务;

北奔重卡、天山厂汽车系列品牌汽车销售;

金属废料和碎 屑的加工处理;

仓储服务;

销售:散装食品,预包装食品,海产品,鲜肉;

中药 材的加工、分拣和销售.汽车进口与销售,销售羊皮、羊绒、皮革、水果、蔬菜. 销售酒类,加工、销售饲料;

玉米、小麦的加工及销售.进口木材、木浆和木制 品业务. 国际贸易与本公司同受公司控股股东八钢公司控制.

7、巴州敦德矿业有限责任公司(下称 敦德矿业 ) 注册资本:35000 万元;

类型:其他有限责任公司;

住所:新疆巴州和静县 和静镇友好路-天富家园-别墅 1;

法定代表人:苏浩波;

成立日期:2008 年8月29 日;

经营范围:矿产品的加工及销售;

批发零售:建材、其他化工产品、 其他机械设备、五金交电、电子产品. 敦德矿业系八钢公司之其他关联方.

8、新疆八钢金属制品有限公司(下称 金属制品 ) 注册资本:55848 万元;

类型:有限责任公司;

住所:新疆乌鲁木齐市头屯 河区工业园;

法定代表人:肖剑;

成立日期:2003 年9月24 日;

经营范围:汽 车配件、农机配件、冷轧带肋钢筋、金属制品、钢管、塑钢、金属容器、地板辐 射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售;

钢材加工;

水暖器材的生产及维 修、公路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售;

电焊条、焊丝、焊剂 的制造、加工、销售;

工程机械、冶金机械设备、电机的维修;

机电产品、五金 交电产品、化工产品的销售;

钢制管件的制作加工和销售,冷弯型钢、螺旋焊管 的生产、销售等. 金属制品与本公司同受八钢公司控制.

9、新疆八钢钢管有限责任公司(下称 钢管公司 ) 注册资本:4217.5 万元;

类型:其他有限责任公司;

住所:新疆乌鲁木齐 经济技术开发区喀什西路

545 号501 室;

法定代表人: 胡居忠;

成立日期:

1998 年11 月04 日;

经营范围:钢铁轧制,钢材、钢管、塑钢加工、销售,五金交电、 化工、日杂、汽车配件、建筑材料、棉短绒的销售,建材租赁,商品配送,仓储 服务;

房屋租赁;

货物与技术的进出口业务等.

6 钢管公司与本公司同受八钢公司控制.

10、新疆八钢喀什金属有限公司(下称 喀什金属 ) 注册资本:10000 万元;

类型:有限责任公司;

住所:新疆喀什地区喀什中 亚南亚工业园区中亚路

121 号;

法定代表人:肖剑;

成立日期:2012 年3月26 日;

经营范围:金属制品、冷轧带肋钢筋、钢管(直缝焊管、螺旋焊管) 、金属 容器、汽车配件、农机配件、塑钢、地板辐射供暖设备、隔离栅、环保设备的生 产、销售;

钢材的加工及配送;

水暖器材的生产........