PDF《Disclosure 信息披露》

经营货物进出口、技 术进出口业务. ( 法律、行政法规禁止的项目除外;

法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了 《 关于重新界定公司高级管理人员范畴的议案》;

为提高公司经营决策效率,优化公司治理结构和运作水平,结合公司实际情况,更好地实现扁平化、简 易化的经营管理模式,现对公司高级管理人员进行重新界定. 根据公司于2012年9月1日召开的董事会二届一次会议审议通过的 《 关于聘任公司高级管理人员的议 案》,公司董事会同意对上述议案中的高级管理人员进行重新界定,具体情况如下所示: ( 1)公司高级管理人员是指公司的总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人以及董事会认 定的其他高级管理人员,上述高级管理人员任期三年,自2012年9月1日至2015年8月31日止;

( 2)此议案经董事会审议通过后,将公司高级管理人员的范畴变更为总裁叶远璋先生、常务副总裁卢 楚鹏先生、副总裁兼董事会秘书卢宇阳先生、副总裁兼国内营销中心总经理宫培谦先生、财务负责人李越女 士、 国际营销中心总经理兼海外产品事业部总经理杨颂文先生和热水产品事业部总经理钟家淞先生共七 人,其他人员不再属于公司的高级管理人员,但仍继续担任原来的职务. 独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见, 《 广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事 会二届十一次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn.

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了 《 关于修订 的议案》;

《 广东万和新电气股份有限公司总裁工作细则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com. cn.

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了 《 关于修订的议案》;

《 广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了 《 关于公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请贰亿元 人民币综合授信的议案》,该议案尚需提交2013年第四次临时股东大会审议;

因经营发展需要,公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请贰亿元人民币综合授信 ( 合同编号为: GED476400120130106),综合授信有效日期至2014年5月23日. 董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件.

7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了 《 关于提请召开关于提请召开公司2013年第四次临时股东 大会的议案》 《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2013-044)详见信息披露媒体: 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》,信息披露网站 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会二届十一次会议决议;

2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十一次会议相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其他文件. 特此公告. 广东万和新电气股份有限公司 董事会 2013年6月26日 附件:李越简历 李越女士,1973年8月出生,毕业于西安工程大学管理学院,兰州大学管理学硕士研究生.高级会计师、 经济师、国际内部注册审计师 ( CIA).曾任广东格兰仕集团日用电器会计主管;