PDF《Disclosure 信息披露》

四、其他事项

1、会议联系地址:广东省佛山市顺德高新区 ( 容桂)建业中路13号证券事务部

2、会议联系

电话:0757-28382828

3、会议联系传真:0757-23814788

4、会议联系电子

邮箱:[email protected]

5、联系人:吴敏英、李小霞 本次股东大会会期半天,参加会议的人员食宿及交通费用自理,公司按照相关规定本次大会不派发礼 品及补贴.

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会二届十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件. 特此公告. 广东万和新电气股份有限公司 董事会 2013年6月26日 附件:授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人 ( 本单位)出席广东万和新电气股份有限公司2013年第四次临时 股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该 次股东大会需要签署的相关文件.本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会 结束时止. 委托人姓名: 委托人股东帐号: 持股数: 股 委托人身份证号码 ( 法人股东营业执照注册号码): 被委托人姓名: 被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下 ( 请在相应的表决意见项下划 √ ): 序号 审议事 项 同意 反对 弃权

1 《关于修 订的议案 》

2 《关于公 司向中 国银 行股份 有限公 司顺 德分行 申请贰 亿元 人民币 综合授 信的 议案》 如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是否可以按照自己的意见表决. 委托人签名 ( 法人股东加盖公章): 委托日期: 年月日证券代码:

002701 证券简称:奥瑞金 ( 奥瑞)2013-临021号 奥瑞金包装股份有限公司关于第一届 董事会2013年第3次会议决议的公告 奥瑞金包装股份有限公司 ( 奥瑞金 或 本公司 )董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 奥瑞金包装股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第一届董事会2013年第3次会议通知于2013年6月20日以邮件方式发出,于2013年6月25日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开.会议应参加董事9名,实际参加董事9名,其中现场表决董事6 名(周云杰、周原、魏琼、赵宇晖、沈陶、陈基华),通讯表决董事3名(石万鹏、梁仲康、苏文俊),公司部 分监事和高级管理人员列席了本次会议,公司董事长周云杰先生主持本次会议.本次会议的通知、召开 以及参会董事人数均符合 《 中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《 公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况 全体董事认真审议,通过了下列事项:

1、审议通过 《 关于终止募投项目 新疆年产300万只220L番茄酱桶项目 并将该项目剩余募集资金 暂时补充流动资金的议案》,同意终止 新疆年产300万只220L番茄酱桶项目 的实施并将该项目剩余 募集资金暂时补充流动资金. 表决结果:同意票数:9, 反对票数:0,弃权票数:0. 本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议. 议案内容详见 《 关于终止募投项目 新疆年产300万只220L番茄酱桶项目 并........