PDF《天津瑞普生物技术股份有限公司》

证券代码:300119 证券简称:瑞普生物 公告编号:2016-100 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于向瑞派宠物医院管理股份有限公司增资暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

特别提示:

1、瑞派宠物医院管理股份有限公司系公司关联法人,根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》有关规定,公司增资事项构成关联交易.

2、根据公司章程,本次关联交易事项在董事会的决策权限内,无需提交股 东大会审议.

3、本次增资的资金来源为公司自有资金,本次增资事项不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

一、关联交易概述 为推动天津瑞普生物技术股份有限公司 (以下简称 "瑞普生物" 、 "公司" ) 在宠物产业布局, 加快瑞派宠物医院管理股份有限公司 (以下简称 "瑞派宠物" ) 的扩张进程,公司拟以自有资金2,000万元对瑞派宠物进行增资,其中761.22万 元计入注册资本,1,238.78万元计入资本公积.此次增资完成后,公司将合计持 有瑞派宠物16.52%的股权,瑞派宠物的注册资本将由人民币18,269.25万元增加 至19,030.47万元. 上述事项已于2016年9月29日经公司第三届董事会第十九次临时会议审议通 过.审议时,公司关联董事李守军、梁武、李旭东、鲍恩东回避了该项关联交易 的表决.对于本次事项,已获得独立董事的事先认可,独立董事已发表同意该关 联交易的独立意见.

二、关联方暨增资对象基本情况

(一)基本情况 公司名称:瑞派宠物医院管理股份有限公司 住所:天津经济技术开发区第四大街5号生物医药研发大厦A座二层 法定代表人:李守军 注册资本:18,269.25万人民币 经营范围:宠物医院的资产管理和经营管理;

宠物医院的信息咨询服务及形 象设计(以上经营范围设计行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有 专项专营规定的按规定办理).

(二)关联关系说明 瑞派宠物为公司实际控制人、董事长、总经理李守军先生实际控制的企业. 瑞普生物持有瑞派宠物13.04%的股权. 李守军先生通过中瑞华普科技有限公司间 接持有瑞派宠物40.02%的股权. 因此,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,瑞派宠物为公 司的关联法人,本次增资事项构成关联交易.

(三)经营情况 瑞派宠物从事连锁宠物医院的运营及管理,主要业务范围包括宠物医疗、宠 物美容、宠物用品及宠物寄养四方面,重点在于打造专业宠物诊疗连锁运营服务 系统,同时在宠物医药领域进行药品、生物制剂的战略资源储备. 瑞派宠物组织构架已逐渐完善,目前拥有瑞派京华、瑞派东贝、瑞派津华、 瑞派东华、瑞派南华五大管理公司,分别负责北京、东北、天津、华东、华南五 个区域日常业务的管控. 瑞派宠物通过连锁管理模式对旗下宠物医院门店进行提效, 实现宠物医院管 理规范化、标准化,并通过规模效应逐步提高宠物医院盈利水平.目前连锁管理 体系已逐步完善,其中学科建设、人才培养、学术交流、业务培训、财务信息化 等系统已全部统一管理,各门店经营水平已有显著提高. 瑞派宠物的业务经营实体为旗下各宠物医院门店,目前已拥有包括关忠、我 宠我爱、长江、派特、曹浪峰等多个医院品牌,存量医院已于上半年完成统一品 牌标识.截止至2016年6月底,瑞派宠物实际管理店数已达到71家,并与多家宠 物医院处于洽谈、决策阶段.