PDF《天津瑞普生物技术股份有限公司》

(四)财务数据及财务指标 (1)资产负债表信息 项目

2015 年12 月31 日2016 年6月30 日 总资产(元) 84,008,300.95 150,013,996.89 净资产(元) 40,066,588.52 118,307,163.94 (2)利润表信息 项目2015 年度

2016 年1-6 月 营业收入(元) 39,490,947.18 55,845,260.39 净利润(元) -883,574.30 2,678,344.22 以上数据未经审计.

(五)增资前后的股权结构 序号股东名称 增资前 增资后 注册资本 (万元) 出资比例 (%) 注册资本 (万元) 出资比例 (%)

1 中瑞华普科技有限 公司 7,311.14 40.02% 7,311.14 38.42%

2 天津瑞普生物技术 股份有限公司 2,382.95 13.04% 3,144.17 16.52%

3 天津瑞富投资合伙 企业(有限合伙) 1,588.63 8.70% 1,588.63 8.35%

4 苗宝奇 1,110.26 6.08% 1,110.26 5.83%

5 赖晓云 818.00 4.48% 818.00 4.30%

6 唐岩752.20 4.12% 752.20 3.95%

7 鄢长庆 799.86 4.38% 799.86 4.20%

8 杨雪松 514.46 2.82% 514.46 2.70%

9 张圆500.00 2.74% 500.00 2.63%

10 刘领汉 365.50 2.00% 365.50 1.92%

11 黄平华 363.00 1.99% 363.00 1.91%

12 杨明355.15 1.94% 355.15 1.87%

13 项彦君 217.68 1.19% 217.68 1.14%

14 喻信益 213.84 1.17% 213.84 1.12%

15 岳晋平 200.00 1.09% 200.00 1.05%

16 孙铭200.00 1.09% 200.00 1.05%

17 陈志中 142.56 0.78% 142.56 0.75%

18 谢建蒙 134.22 0.73% 134.22 0.71%

19 沈志武 134.22 0.73% 134.22 0.71%

20 王凤萍 100.00 0.55% 100.00 0.53%

21 李惠莹 65.58 0.36% 65.58 0.34% 合计 18,269.25 100.00% 19,030.47 100.00%

三、交易的定价政策及定价依据 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,本次增资认缴出资额无需进 行评估. 本次投资以瑞派宠物的财务数据为基础,并根据瑞派宠物的良好发展前景, 经各方友好协商,增资价格以瑞派宠物的注册资本为参考,对应价格为2.63元人 民币每股. 本次关联交易经交易各方充分协商确定协议价款,遵循公开、公平、公正的 原则,没有损害上市公司和非关联股东的利益,交易的决策程序严格按照公司的 相关制度进行.

四、关联交易协议的主要内容

(一)交易内容 1. 增资标的公司:瑞派宠物医院管理股份有限公司. 2. 增资方式:瑞普生物对瑞派宠物进行增资,增资金额为 2,000 万元,其中761.22 万元计入注册资本,1,238.78 万元计入资本公积.

(二)增资价格及支付方式 1. 增资价格: 2.63 元人民币/股. 2. 缴纳出资:瑞普生物以货币方式一次性缴纳增资款项,在协议签订后

10 个工作日内将所认缴的出资额存入瑞派宠物在其开户银行开设的账户.

(三)协议生效 协议经各方签字盖章, 瑞普生物董事会和瑞派宠物股东大会审议通过后生效.

五、本次增资暨关联交易的目的和对公司的影响及存在的风险

(一)对外投资的目的及对公司的影响 随着中国人口老龄化及国民的消费升级,国内宠物行业处于快速增长阶段, 行业具有广阔的成长空间.宠物诊疗是宠物产业中技术壁垒最高的环节,但宠物 连锁医院市场极度分散, 尚未形成全国性连锁品牌. 瑞派宠物以专业医师为核心, 宠物医疗为为重点,并以规范化、标准化为管理方向,自2012年起通过并购方式 快速扩张,目前已经成为国内宠物连锁诊疗领域的一线品牌. 瑞普生物基于自身新兴业务布局需要, 2015年开始通过参股瑞派宠物战略进 入宠物产业,2016年7月以股权收购方式提高对瑞派宠物的持股比例至13.04%. 本次增资将进一步强化公司与瑞派宠物的协同,能够进一步发挥公司在资本、产 品与市场渠道方面的平台优势, 为瑞派宠物所从事的宠物诊疗事业快速发展奠定 基石.瑞派宠物将继续集中产业和资本优势,在宠物产业并购整合、体系化建设 方面加大步伐,推动中国宠物产业的快速发展.