PDF《北京派特森科技股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告》

公告编号:2016-006

1 证券代码:837782 证券简称:派特森 主办券商:信达证券 北京派特森科技股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、股东大会届次 本次会议为2015年年度股东大会.

2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

3、会议主持人 薛爱民董事长.

4、会议召开日期和时间 开始时间:2016年5月16日上午10:00 结束时间:2016年5月16日上午11:30

5、会议召开地点 公司会议室

6、会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

7、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定. 公告编号:2016-006

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(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共8人,持有 公司有表决权的股份5,634,000股,占公司股份总数的100%.出席股 东均为股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为2016年5月13日,股权登记日下午 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在 股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的 投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、见证律师:方登发律师、张大军律师.

二、会议审议事项

(一)审议通过《关于的议案》.

1、议案内容: 《公司2015年度董事会工作报告》.

2、议案表决结果: 同意股数5,634,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无回避情况.

(二)审议通过《关于的议案》.

1、议案内容: 《公司2015年度监事会工作报告》.

2、议案表决结果: 同意股数5,634,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2016-006

3 100.00%;

反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无回避情况.

(三)审议通过《关于的议案》.

1、议案内容: 《2015 年度财务审计报告》.

2、议案表决结果: 同意股数5,634,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无回避情况.

(四)审议通过《关于的议案》 .

1、议案内容: 《公司2015年度财务决算报告》.

2、议案表决结果: 同意股数5,634,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%.