PDF《上海乐派特机电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议...》

公告编号:2019-013 证券代码:871998 证券简称:乐派特主办券商:国海证券 上海乐派特机电科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月15 日2.会议召开地点:上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路

158 号3楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:潘拥军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

10 人,持有表决权的股份总数 25,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 《上海乐派特机电科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 公告编号:2019-013 2.议案表决结果: 同意股数 25,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避.

(二)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 《上海乐派特机电科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数 25,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避.

(三)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 《上海乐派特机电科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 2.议案表决结果: 同意股数 25,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避.

(四)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-013 《上海乐派特机电科技股份有限公司

2019 年度财务预算报告》 2.议案表决结果: 同意股数 25,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避.

(五)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司

2018 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (/www.neeq.com.cn/)披露的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-005) 、 《2018 年 度报告摘要》 (公告编号:2019-006) . 2.议案表决结果: 同意股数 25,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;