PDF《上海乐派特机电科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决...》

公告编号:2019-003 证券代码:871998 证券简称:乐派特主办券商:国海证券 上海乐派特机电科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月24 日2.会议召开地点:上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路

158 号3楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月13 日以专人送达方式发出 5.会议主持人:潘拥军 6.会议列席人员:公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》的规定

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《上海乐派特机电科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 议案 1.议案内容: 《上海乐派特机电科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 公告编号:2019-003 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无须回避. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过 《上海乐派特机电科技股份有限公司

2018 年度总经理工作报告》 议案 1.议案内容: 《上海乐派特机电科技股份有限公司

2018 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无须回避. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 议案 1.议案内容: 《上海乐派特机电科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无须回避. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司

2019 年度财务预算报告》 议案 1.议案内容: 公告编号:2019-003 《上海乐派特机电科技股份有限公司

2019 年度财务预算报告》 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无须回避. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过 《上海乐派特机电科技股份有限公司

2018 年年度报告及其摘要》 议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (/www.neeq.com.cn/) 披露的 《2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-005) 、 《2018 年度报告摘要》 (公告编号:2019-006) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无须回避. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司

2018 年度利润分配预案》 议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (/www.neeq.com.cn/)披露的《2018 年年度权益分派预案公告》 (公告 编号:2019-007) . 2.议案表决结果:同意