PDF《上海乐派特机电科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决...》

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无须回避. 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2019-003 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司修订公司章程》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (/www.neeq.com.cn/)披露的《关于修订公司章程公告》 (公告 编号:2019-008) . 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无须回避. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司续聘

2019 年度财务审计机 构》议案 1.议案内容: 《上海乐派特机电科技股份有限公司续聘

2019 年度财务审计机构》 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无须回避. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(九)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司会计政策变更》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (/www.neeq.com.cn/)披露的《关于公司会计政策变更公告》 (公告 编号:2019-010) . 2.议案表决结果:同意

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0 票. 公告编号:2019-003 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无须回避. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(十)审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司预计

2019 年度日常性关联 交易》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (/www.neeq.com.cn/)披露的《上海乐派特机电科技股份有限公司预计

2019 年度日常性关联交易公告》 (公告编号:2019-009) . 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 该议案涉及相关方利益,董事潘拥军、李彩红、潘永征、方建兵、李明兴均需回 避表决,由于表决董事不足

3 名,该议案直接提请股东大会审议. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议. (十一)审议通过《关于注销上海安奉机电科技有限公司分公司的议案》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (/www.neeq.com.cn/)披露的《上海乐派特机电科技股份有限公司关于注销子 公司所属分公司的公告》 (公告编号:2019-011) . 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无须回避. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议. 公告编号:2019-003 (十二)审议通过《提议召开上海乐派特机电科技股份有限公司

2018 年年度股 东大会》议案 1.议案内容: 《提议召开上海乐派特机电科技股份有限公司

2018 年年度股东大会》 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无须回避. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 上海乐派特机电科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议 上海乐派特机电科技股份有限公司 董事会