PDF《北京燃气蓝天控股有限公司》

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 香港总部及主要营业地点: 香港 皇后大道中16-18号 新世界大厦一期 14楼1411室 敬启者: 建议重选退任董事、 发行及购回股份之一般授权 及 股东周年大会通告 1. 绪言 本通函旨在向股东提供有关将於股东周年大会上提呈之若干决议案之资料,该 等决议案乃关於(i)重选退任董事;

及(ii)向董事授出发行股份之一般授权及购回授权. 董事会函件C4C2. 建议重选退任董事 根鞠冈虻86条,於每届股东周年大会上,届时三分之一之董事须至少每 三年轮值退任一次.洪涛先生、李蔚齐先生及彭兆贤先生 ( 「彭先生」 ) 将於股东周年 大会上退任,彼等均符合资格并愿意於股东周年大会上膺选连任.股东将於股东周年 大会上就重选退任董事进行个别投票. 董事的提名乃根崦呒岸嘣呓,当中经考虑 (包括但不限於) 与 本公司业务及企业战略有关之专业资格、技能、知识及经验.提名委员会及董事会亦 考虑彼等各自对董事会之贡献及对其职责之承诺.本公司提名政策及多元化政策於 本公司年报之企业管治报告内披露. 彭先生为独立非执行董事,并已根鲜泄嬖虻3.13条就其独立性向本公司提 供书面确认.提名委员会已评估并认为彭先生之独立性符合上市规则第3.13条所载之 独立性指引. 经审阅董事会组成及考虑彭先生之专业技术经验、技能及知识,提名委员会认 为及董事会确认,於担任本公司董事期间任何时间内,彭先生已妥善履行担任独立非 执行董事之职务及职责,并透过对本集团业务及其他相关事务提供独立、具建设性及 知情的意见,为本公司作出贡献. 根鲜泄嬖蚬娑,有关建议重选退任董事之须予披露资料载於本通函附录二 内. 3. 发行股份之一般授权 於二零一八年六月八日举行的股东周年大会上,股东通过一项普通决议案向董 事授出一般授权以配发、发行及处理2,451,574,098股股份 ( 「现有发行授权」 ) ,占於通 过决议案当日已发行股份总数之20%.於最后实际可行日期,概无股份根钟蟹⑿ 授权予以发行.现有发行授权将於股东周年大会完结时失效. 董事会函件C5C本公司将於股东周年大会上提呈一项普通决议案,以向董事授出发行股份之一 般授权,详情载於股东周年大会通告内之第5项决议案.於最后实际可行日期,本公司 的已发行股份为12,986,114,715股.待授出发行股份之一般授权以发行新股份之普通 决议案获得通过后及假设於股东周年大会举行前并无进一步发行或购回股份,本公 司将获准根泄胤⑿泄煞葜话闶谌ǚ⑿凶疃2,597,222,943股股份,相当於该项决 议案获通过当日本公司已发行股份之20%. 董事目前无意根⑿泄煞葜话闶谌ㄅ浞⒒蚍⑿腥魏涡鹿煞. 4. 购回授权 将於股东周年大会上提呈一项普通决议案,以向董事授出购回授权,详情载於 股东周年大会通告内之第6项决议案.假设於股东周年大会举行前并无进一步发行或 购回股份,则根夯厥谌晒夯刈疃1,298,611,471股股份,相当於批准购回授权之 普通决议案获通过当日本公司已发行股份之10%. 根鲜泄嬖蛑娑,就购回授权提供若干资料之说明函件载於本通函附录一. 5. 股东周年大会及委任代表安排 股东周年大会通告载於本通函第13至17页. 根鲜泄嬖虻13.39(4)条,股东於股东大会上所作之任何表决须以投票方式进 行.有关投票表决结果将於股东周年大会后在香港联交所及本公司网站刊载. 董事会函件C6C6. 股东应采取之行动 未能出席股东周年大会之股东,如欲委任委任代表代其出席股东周年大会并於 会上表决,须将本通函随附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及签署,并交回本 公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号 合和中心22楼,尽快及无论如何须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间不少 於48小时前交回.填妥及交回代表委任表格后,股东仍可依愿亲身出席股东周年大会 或其任何续会并於会上投票表决. 7. 董事责任声明 本通函乃遵照上市规则之规定而提供有关本公司之........