PDF《浙江浙能电力股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告》

1 证券代码:600023 证券简称:浙能电力 编号:2015-028 浙江浙能电力股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 浙江浙能电力股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第八次会议于2015年 6月10日以通讯方式召开,会议通知及材料于2015年6月5日以专人送达、电子邮件等方式发 出.应出席会议的董事9人,实际出席的董事9人.会议的召开及表决方式符合《公司法》 和公司章程的有关规定.

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案:

(一)关于调整董事会战略委员会委员的议案 毛剑宏先生因工作调动原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务, 经公司

2014 年年度股东大会审议通过,增补柯吉欣先生为公司第二届董事会董事.董事会同意调整董 事会战略委员会委员如下: 董事吴国潮先生、 董事柯吉欣先生、 董事陈一勤先生担任公司董事会战略委员会委员, 其中董事吴国潮先生担任召集人. 表决情况:9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

(二)关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案 毛剑宏先生因工作调动原因辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务,经公 司2014 年年度股东大会审议通过,增补柯吉欣先生为公司第二届董事会董事.董事会同意 调整董事会薪酬与考核委员会委员如下: 独立董事姚先国先生、董事柯吉欣先生、独立董事汪祥耀先生担任公司董事会薪酬与

2 考核委员会委员,其中独立董事姚先国先生担任召集人. 表决情况:9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

(三)关于聘任公司副总经理的议案 经公司总经理提名,同意聘任顾振海先生担任公司副总经理.公司独立董事对本项议 案发表了独立意见,同意聘任顾振海先生为公司副总经理. 表决情况:9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

三、上网公告附件 浙江浙能电力股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见 特此公告. 浙江浙能电力股份有限公司董事会

2015 年6月11 日3附:相关人员简历 吴国潮,男,59 岁,中国国籍,无境外居留权.硕士研究生学历,高级经济师.历任 浙江省绍兴电力局副局长、衢州电力局副局长、浙江省电力局用电处副处长、浙江省电力 局开发办主任、绍兴电力局局长、浙江省能源集团有限公司总经理、副董事长等职务.现 任浙江省能源集团有限公司董事长、党委书记;

浙江浙能电力股份有限公司董事长. 柯吉欣,男,47 岁,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,教授级高级工程师、高 级经济师.历任浙江省电力开发公司副总经理、浙江浙能兰溪发电厂筹建处主任、浙江浙 能兰溪发电有限责任公司总经理等职务.现任浙江省能源集团有限公司副总经理、浙江浙 能电力股份有限公司总经理. 陈一勤,男,53 岁,中国国籍,无境外居留权.党校研究生学历,助理经济师.历任 浙江省能源集团有限公司办公室副主任、主任、浙江浙能富兴燃料有限公司总经理等职务. 现任浙江省能源集团有限公司煤运分公司总经理、浙江浙能富兴燃料有限公司董事长、浙 江浙能电力股份有限公司董事. 姚先国,男,62 岁,中国国籍,无境外居留权.硕士研究生学历,教授.历任浙江大 学经济系副主任、主任;