PDF《浙江浙能电力股份有限公司 董事会审计委员会 2018 年度履职...》

浙江浙能电力股份有限公司 董事会审计委员会

2018 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所的有关规定 及《浙江浙能电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 , 作为浙江浙能电力股份有限公司董事会审计委员会成员,现就

2018 年度工作情况作如下报告:

一、审计委员会

2018 年度会议召开情况

2018 年,公司董事会审计委员会召开了六次会议,具体如 下:

1、 于2018 年1月11 日召开了董事会审计委员会

2018 年第 一次会议,审议通过了以下议案: (1) 《关于会计政策变更的议 案》 .

2、于2018 年4月9日召开了董事会审计委员会

2018 年第 二次会议,审议通过了以下议案: (1) 《关于审议

2017 年度财务 决算报告的议案》 ;

(2) 《关于审议

2018 年度财务预算报告的议 案》 ;

(3) 《关于审议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)为2018 年度财务审计机构的议案》 ;

(4) 《关于审议聘请天 健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018 年度内控审计机构的议 案》 ;

(5) 《关于审议董事会审计委员会

2017 年度履职情况报告 的议案》 ;

(6) 《关于审议

2017 年度内部控制自我评价报告的议 案》 ;

(7) 《关于审议公司

2017 年年度报告及报告摘要的议案》 ;

(8) 《关于日常关联交易的议案》 ;

(9) 《关于公司股权投资会计 处理调整的议案》 ;

(10) 《关于会计政策变更的议案》 ;

(11) 《关 于提交审计委员会

2018 年审计计划的议案》 .

3、 于2018 年4月25 日召开了董事会审计委员会

2018 年第 三次会议,审议通过了以下议案: (1) 《关于委托浙江浙能技术 研究院有限公司开展技术监督和技术服务的议案》 ;

(2) 《关于出 资入股浙江浙能综合能源技术研发有限公司的议案》 ;

(3) 《关于 审议公司

2018 年第一季度报告的议案》 .

4、 于2018 年7月20 日召开了董事会审计委员会

2018 年第 四次会议,审议通过了以下议案: (1) 《关于投资浙能绿色能源 基金的议案》 .

5、 于2018 年8月22 日召开了董事会审计委员会

2018 年第 五次会议,审议通过了以下议案: (1) 《关于审议公司公司

2018 年半年度报告的议案》 .

6、于2018 年10 月26 日召开了董事会审计委员会

2018 年 第六次会议, 审议通过了以下议案: (1) 《关于审议公司公司

2018 年第三季度报告的议案》 .

二、审计委员会

2018 年度主要工作内容情况 根据中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所的有关规定 及《浙江浙能电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 , 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,履行了以下职责:

1、监督及评估外部审计机构工作 (1)向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议 审计委员会认为,公司为提高内控审计工作效率和质量,通 过竞争性谈判方式选聘公司年度内控审计机构, 体现了选聘过程 的公平、公开、公正;

根据竞争性谈判的结果,拟聘请的天健会 计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天健" )各项资质健全, 具有长期为电力与能源行业、 大型国有企业以及上市公司等提供 审计服务的经验.为此,经审计委员会表决后,决定向公司董事 会提议聘请天健为公司