PDF《浙江浙能电力股份有限公司 董事会审计委员会 2018 年度履职...》

2018 年度的内控审计机构. 公司为保持财务审计工作的连续性, 提高财务审计工作效率 和质量,通过续聘方式确定公司年度财务审计机构,符合公司制 度规定和流程规范;

拟续聘的普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) (以下简称"普华永道" )在中国注册会计师协会组织 的会计师事务所综合评价中,连续十余年名列前茅,具有长期为 电力与能源行业、 大型国有企业以及上市公司等提供审计服务的 经验.为此,经审计委员会表决后,决定向公司董事会提议聘请 普华永道为公司

2018 年度的财务审计机构. (2)与外部审计机构的讨论和沟通 报告期内,我们与天健和普华永道就审计范围、审计计划、 审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通. (3)监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责 我们认为天健和普华永道在对公司进行审计期间能够坚持 独立、客观、公正的原则,勤勉尽责地履行审计职责.

2、指导内部审计工作 报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认 可该计划的可行性, 同时督促公司内部审计机构严格按照审计计 划执行,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况.

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告,认为公司财务 报告是真实、准确、完整的,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报 的情况,外部审计机构出具标准无保留意见的审计报告.

4、评估内部控制的有效性 报告期内,审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推 进公司内部控制制度建设, 督促指导公司内部审计机构完成内部 控制自我评价工作, 认真审阅了公司内部控制自我评价报告及外 部审计机构出具的内部控制审计报告.

5、对公司关联交易事项的审核 报告期内,公司董事会审计委员会对公司关联交易事项,均 提前进行了解并与相关人员进行沟通, 同时在对相关资料进行审 核后发表了专业意见.

三、总体评价 报告期内,我们依据中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所的有关规定以及 《浙江浙能电力股份有限公司董事会审计委 员会议事规则》 ,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相 应职责.