PDF《浙江浙能电力股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的...》

证券简称:浙能电力 证券代码:600023 编号:2014-012 浙江浙能电力股份有限公司 关于召开

2013 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:浙江浙能电力股份有限公司(以下简称 公司 )2013 年年度股东 大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间 本次股东大会现场会议于

2014 年4月25 日13:00 召开,网络投票时间为

2014 年4月25 日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00 至15:00.

(四)会议的表决方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式.其中网络投票通过上海证券交易 所交易系统进行投票. 同一股份对本次股东大会上的所有议案均采用相同的投票方式. 同一股份以现场或网络投票方式重复表决的,以第一次投票结果为准.

(五)股东大会现场会议地址:浙江省杭州市莫干山路

511 号梅苑宾馆

二、会议审议事项

(一) 《关于〈2013 年度董事会工作报告〉的议案》

(二) 《关于〈2013 年度监事会工作报告〉的议案》

(三) 《关于〈2013 年度独立董事述职报告〉的议案》

(四)逐项审议《关于

2013 年度财务报告、2013 年度财务决算报告及

2014 年度财务 预算报告的议案》

1、2013 年度财务报告

2、2013 年度财务决算报告

3、2014 年度财务预算报告

(五) 《关于〈2013 年度利润分配预案〉的议案》

(六) 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2014 年度审计机构的议案》

(七) 《关于与浙江省能源集团有限公司签订的议 案》 本议案为关联交易事项,关联股东浙江省能源集团有限公司(以下简称 浙能集团 ) 、 浙江兴源投资有限公司 (以下简称 浙江兴源 ) 、 浙能集团 (香港) 有限公司 (以下简称 浙 能香港 )及其他关联股东(如有)回避表决. 本议案须经出席本次股东大会的全体非关联股东,即除浙能集团、浙江兴源、浙能香港 及其他关联股东(如有)以外的公司全体股东,所持表决权的二分之一以上表决同意方可通 过.

(八) 《关于修改公司章程的议案》 本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通 过.

(九) 逐项审议 《关于

2013 年度日常关联交易及签订

2014 年度日常关联交易框架协议 的议案》 本议案为关联交易事项,关联股东浙能集团、浙江兴源、浙能香港及其他关联股东(如有)回避表决. 本议案须经出席本次股东大会的全体非关联股东,即除浙能集团、浙江兴源、浙能香港 及其他关联股东(如有)以外的公司全体股东,所持表决权的二分之一以上表决同意方可通 过.

1、2013 年度日常关联交易情况

2、 《浙江浙能电力股份有限公司与浙能集团(香港)有限公司之关联交易框架协议》

3、 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板 块服务合作框架协议之补充协议》

4、 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江温州特鲁莱发电有限责任公司之关联交易框架协 议之补充协议》