PDF《浙江浙能电力股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的...》

5、 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板 块服务合作框架协议之补充协议》

6、 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司 之能源服务合作框架协议之补充协议》

(十) 《关于选举公司独立董事的议案》 (十一) 《关于审议公司

2013 年年度报告及报告摘要的议案》 (十二) 《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》 本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通 过. (十三)逐项审议《关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案》 本议案须分别逐项经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同 意方可通过.

1、发行债券种类

2、发行规模

3、存续期限

4、票面金额和发行价格

5、票面利率

6、付息

7、转股期限

8、转股价格的确定

9、转股价格的调整及计算方式

10、转股价格向下修正条款

11、转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

12、赎回条款

13、回售条款

14、转股后的股利分配

15、发行方式及发行对象

16、向原股东配售的安排

17、债券持有人会议相关事项

18、本次募集资金用途

19、担保事项

20、本次发行可转债方案的有效期限 (十四) 《关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》 本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通 过. (十五) 《关于公司的议案》 本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通 过. (十六) 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议 案》 本议案须经出席本次股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决同意方可通 过. (十七) 《关于修订的议案》

三、出席对象

(一)在本次股东大会的股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2014 年4月21 日. 参加现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 (授权委托书样式 参见附件 1) .该代理人不必是公司股东. 参加网络投票的股东操作流程见附件 2.

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的见证律师

四、参加现场会议的登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;

委托代理人出席会议的,须持 代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记.

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代 表人身份证明和股东账户卡进行登记;

由法定代表人委托的代理人出席会议的, 须持代理人 本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记.

(二)登记时间及地点:2014 年4月25 日12:00-13:00 在会议现场接受登记.

五、其他事项

1、联系方式 地址:杭州市天目山路

152 号浙能大厦

2 楼浙江浙能电力股份有限公司证券部 邮政编码:310007 联系

电话:0571-8721

0223 传真号码:0571-8993

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2、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天. 浙江浙能电力股份有限公司董事会