PDF《山东宝莫生物化工股份有限公司 购买生物天然气暨关联交易的...》

1 证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2015-090 山东宝莫生物化工股份有限公司 购买生物天然气暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任.

一、关联交易基本情况 为响应国家和山东省关于节能减排实施低碳发展的相关要求, 公司拟将一分厂现有燃煤锅炉更换为以生物天然气为燃料的燃气锅 炉,提升锅炉热效率,实现环保达标排放.与传统燃煤锅炉相比,生 物天然气燃气锅炉拥有清洁无污染、热效率高、运营费用低等特点, 能有效提升企业的经济和社会效益.经过多方调研洽谈对比,拟定与 关联方发生购买生物天然气等关联交易, 预计合同交易金额600万元, 具体情况如下: (1) 、公司拟与山东宝力生物质能源股份有限公司签订《生物 天然气采购合同》 ,采购定价为2.9元/方,预计总使用量200万方. (2) 、山东宝力生物质能源股份有限公司将为宝莫公司无偿提 供燃气锅炉改造、流化床直燃炉改造及配套供气管道的铺设. 上述关联交易已于2015年10月22日公司第四届董事会第三次会 议审议通过,议案表决时,关联董事夏春良、吴时军、刘皓、张扬回 避表决. 上述关联交易无需提交股东大会审议.

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二、关联人介绍和关联关系

1、胜利油田长安控股集团有限公司为本公司控股股东,持有本 公司100,300,000股,持股比例16.39%.

2、山东宝力生物质能源股份有限公司成立于2011年6月10日, 注册资本为1.8亿元,注册地为山东省东营市东营区商河路62号,经 营范围:天然气销售;

生物质能源研究、开发和销售等.山东宝力生 物质能源股份有限公司为长安集团能够实施重大影响的子公司, 长安 集团持有其12.5%股权.

三、定价依据和交易价格 上述关联交易价格按照公允的市场价格协商确定. 宝力公司提供生物天然气的价格为2.9元/方,本地其他企业提供 的同等质量产品价格为3.213元/方.

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、生物天燃气作为清洁能源,具备绿色、清洁、高效、环保等 特性,使用生物天然气作为燃料符合可持续发展的要求.该项目有利 于公司一分厂锅炉实现达标排放,保证二分厂生产经营正常;

2、宝力生物质能源为拓展市场,提供了优惠的天然气价格和服 务,可有效节约公司改造投资,降低运营成本.

3、公司与关联方发生购买生物天然气的关联交易,为正常的商 业往来,对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也 没有构成对公司独立运行的影响. 此类关联交易不会对关联人形成依 赖,不对公司业绩构成重大影响.

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五、独立董事意见 公司独立董事高宝玉、许肃贤、王杰祥对该事项进行了事前认 可,发表独立意见如下:上述关联交易是公司正常经营、提高经济效 益的市场化选择,符合公司实际经营需要;

关联交易遵循了"公平、 公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易 定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利 益的情况.

六、监事会意见 监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查,认为公司关 联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定,其公平性依据等 价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司和股东利益的情形.

七、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议

2、第四届监事会第三次会议决议

3、独立董事关于公司四届三次董事会相关事项的独立意见 特此公告 山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会二O一五年十月二十二日