PDF《东江环保股份有限公司》

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DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 东江环保股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:00895) 海外监管公告 以下为东江环保股份有限公司於深圳证券交易所网站所刊发之 「第五届董事会第 一次会议决议公告」. 承董事会命 东江环保股份有限公司 张维仰 董事长 中华人民共和国 广东省深圳市 2014年6月10日 於本公布日期,董事会由三位执行董事张维仰先生、陈曙生先生及李永鹏先生、 两位非执行董事冯涛先生和孙集平女士及三位独立非执行董事黄显荣先生、曲久 辉先生及王继德先生组成. *仅供识别 股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2014-53 东江环保股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )第五届董事会第一次会议于

2014 年6月10 日以现场会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路

9 号东江环保大 楼召开.会议通知于

2014 年6月6日以电子邮件方式送达.会议应到董事

8 名,实到董事

8 名.会议由董事长张维仰先生召集并主持.会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《东江环保股份有限公司章程》的规定.会议审议并表决通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

(一) 、 《关于选举第五届董事会董事长的议案》 同意选举张维仰先生为第五届董事会董事长,任期三年,至第五届董事会届满为止. 表决结果:同意

8 票,弃权

0 票,反对

0 票.

(二) 、 《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 同意选举冯涛先生为第五届董事会副董事长,任期三年,至第五届董事会届满为止. 表决结果:同意

8 票,弃权

0 票,反对

0 票.

(三) 、 《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》 同意选举第五届董事会各专门委员会成员,任期三年,至第五届董事会届满为止.公司 董事会下设战略发展委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,组成如下: (1)战略发展委员会 主任委员:张维仰先生 委员:冯涛、曲久辉 (2)审核委员会 主任委员:黄显荣 委员:曲久辉、王继德 (3)薪酬与考核委员会 主任委员:王继德 委员:黄显荣、曲久辉 (4)提名委员会 主任委员:曲久辉 委员:张维仰、黄显荣 表决结果:同意

8 票,弃权

0 票,反对

0 票.

(四) 、《关于聘任公司总裁的议案》 经公司董事长提名,同意聘任陈曙生先生为公司总裁,任期三年,至第五届董事会届满 为止. 表决结果:同意

8 票,弃权

0 票,反对

0 票.

(五) 、《关于聘任公司副总裁及董事会秘书的议案》 经公司总裁提名,同意聘任兰永辉先生、曹庭武先生、李永鹏先生及王恬女士为公司副 总裁;

经董事长提名,王恬女士兼任董事会秘书,任期三年,至第五届董事会届满为止. 王恬女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳 证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定. 表决结果:同意