PDF《东江环保股份有限公司》

8 票,弃权

0 票,反对

0 票.

(六)、《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总裁提名,同意聘任田华臣先生为公司财务总监,任期三年,至第五届董事会届 满为止. 表决结果:同意

8 票,弃权

0 票,反对

0 票.

(七)、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 经公司审核委员会提名,同意聘任李开颜先生为公司内部审计负责人,任期三年,至第 五届董事会届满为止. 表决结果:同意

8 票,弃权

0 票,反对

0 票.

(八)、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任王娜女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年至第五届董事 会届满为止.王娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书. 表决结果:同意

8 票,弃权

0 票,反对

0 票. 上述聘任高级管理人员议案,公司独立董事发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn).同时,本公司董事会声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一.上述人员简历详见附件.

三、备查文件 本公司第五届董事会第一次会议决议 特此公告. 东江环保股份有限公司董事会

2014 年6月11 日 附件:简历 附件:简历 张维仰先生,1965 年7月生,高中学历,民建党员.张维仰先生

1985 年至

1990 年就职 于深圳市城管局环卫处,1995 年至

1999 年担任东江化工董事长,1999 年至今任公司董事长. 张维仰先生还担任中国环境保护产业协会理事、广东省环境保护产业协会副会长、深圳市环 境保护产业协会副会长、深圳市人大代表、深圳市人大常委会城市建设和环境资源保护工作 委员会委员、民建中央能源与资源环境委员会副主任、深圳市总商会副会长、深圳市投资商 会副会长、深圳市环境科学学会理事、中华思源工程扶贫基金会理事及深圳市高新技术产业 协会理事. 截至本公告日,张维仰先生持有 64,738,446 股公司股份,为本公司控股股东,是公司执 行董事李永鹏先生的舅舅,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以 上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件. 陈曙生先生,1966 年8月生,本科学历,中共党员,高级工程师.陈曙生先生

1988 年至2001 年就职于江西省稀土研究所(江西金世纪新材料股份有限公司),2001 加入本公司, 历任公司研发中心主任、沙井基地经理.2003 年至

2012 年10 月任公司副总裁,2012 年10 月至今任公司总裁,负责公司经营管理工作. 截至本公告日,陈曙生先生持有 3,834,449 股公司股份,与本公司其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,也不存 在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职 条件. 李永鹏先生,

1974 年8月生, 本科学历. 李永鹏先生

1998 年至

1999 年就职于东江化工,