PDF《北京辉宏世纪科技股份有限公司》

公告编号:2019-007 证券代码:870334 证券简称:辉宏世纪 主办券商:新时代证券 北京辉宏世纪科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月29 日9:30. 预计会期 1.0 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-007 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月27 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路

7 号.

二、会议审议事项

(一)审议《关于北京辉宏世纪科技股份有限公司变更公司全称及证 券简称》议案 为了适应公司业务发展需要,进一步突出公司主营业务,公司名 称和证券简称拟进行变更. 变更前公司名称为:北京辉宏世纪科技股份有限公司. 拟变更公司名称为:北京金祈生物科技股份有限公司(变更后的公司 名称经工商管理部门最终核定为准). 变更前的证券简称为:辉宏世纪 变更后的证券简称为:金祈生物

(二)审议《关于北京辉宏世纪科技股份有限公司变更经营范围》议案为了适应公司业务发展需要,公司经营范围拟进行变更. 公告编号:2019-007 变更前公司经营范围为: 技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务;

销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、五金、交电、 家用电器;

软件开发;

电子计算机与电子技术信息咨询;

专业承包. (企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动;

依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动. ) 变更后公司的经营范围为:二氢扬梅素的研发、茶叶提取物的研 发、医药中间体(除药品)的研发、生物科技领域的技术开发、技术 咨询、技术转让、预包装食品、洗涤产品、化妆品、农副产品、日化 百货、旅游产品.

(三)审议《关于选举王方为公司董事》议案 公司原董事、董事长高志博因个人原因申请辞去公司董事、董事 长职务,导致董事会成员人数低于法定人数,为确保董事会人数符合 《公司法》及《公司章程》的规定,现提名王方为公司新任董事,任期 自本议案经

2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一 届董事会任期届满之日.经核查, 王方不属于失信联合惩戒对象.为 了确保董事会的正常运作,新任董事就任前,高志博仍将继续按照有 关规定和要求履行董事职责.