PDF《北京辉宏世纪科技股份有限公司》

(四) 审议 《关于修订 〈北京辉宏世纪科技股份有限公司公司章程〉 》 议案 鉴于公司拟变更公司全称、经营范围,根据相关法律、法规、规 章及规定, 公告编号:2019-007 拟修订公司章程,将章程中全部 北京辉宏世纪科技股份有限公司 变更为 北京金祈生物科技股份有限公司 ,并修订章程第三条、第 十二条. 修订前章程载明: 第三条 公司名称:北京辉宏世纪科技股份有限公司 第十二条 公司依法登记的经营范围为:技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务;

销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设 备、五金、交电、家用电器;

软件开发;

电子计算机与电子技术信息 咨询;

专业承包. (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依 法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动. ) 修订后章程载明(拟) : 第三条 公司名称:北京金祈生物科技股份有限公司 第十二条 公司依法登记的经营范围为:二氢扬梅素的研发、茶叶提 取物的研发、医药中间体(除药品)的研发、生物科技领域的技术开 发、技术咨询、技术转让、预包装食品、洗涤产品、化妆品、农副产 品、日化百货、旅游产品.

(五)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司全称、证券 简称、经营范围、法定代表人及公司章程变更工商登记相关事宜》议案公司拟变更公司全称、证券简称、经营范围、法定代表人及公司 章程,因上述事宜程序较为繁杂,为提高效率,相关事项宜由董事会 公告编号:2019-007 办理,向股东大会申请授权董事会办理相关事项.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证(原件) 、股东账户卡(原件) ;

2.自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件) 、委托人股东账户卡(原件) 、授权委托书(原件) 、委托人身份 证(复印件) ;

3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证 (原件) 、委托人股东账户卡(原件) 、委托人营业执照(复印件加盖 委托人公章) ;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示代理人身份证 (原件) 、委托人股东账户卡(原件) 、授权委托书(原件) 、委托人 营业执照(复印件加盖委托人公章);

5.办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、 传真等非现场方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月29 日9:00

(三)登记地点:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路

7 号

四、其他

(一)会议联系方式:13506307426

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录 公告编号:2019-007 《北京辉宏世纪科技股份有限公司第一届董事会第十二次次会议决 议》 北京辉宏世纪科技股份有限公司 董事会

2019 年5月13 日 ........