PDF《中国石油天然气股份有限公司》

3 董~会建议

2018 年末期派息继续在 45%派息比例基础上, 增加特 别股息.

2018 年中期已派发股息每股 0.08880 元 (含适用税项) , 年末派发股息每股 0.09 元(含适用税项).全年合计派发股息 每股 0.17880 元 (含适用税项) , 同比增长 37.5%, 总派息额 327.24 亿元,派息率 62.2%.

二、董事会工作情况 公司按照境内外上市地监管_定,_范运作.公司通过股东 大会、董~会以及相关的专门委员会、监~会和总裁负责的管理 层协调运转,有效制衡,实施有效的内部控制管理体系,加大风 险评估力度,优化业务流程,确保_范治理运作,持续提升管理 水平.

2018 年,公司董~会及五个专门委员会,严癜凑占喙芤 和 《公司章程》 _范运作, 召开股东大会

1 次, 董~会会议

7 次, 专门委员会

11 次,形成股东大会决议

8 项,董~会决议

28 项. 公司治理的实际情况符合上市地监管机极及证券交易所发布的 有关上市公司治理的_范性文件要求. 公司董~会依据相关法律、法_及监管_则和《公司章程》 等_定,结合公司实际情况,不断宋善和有效执行董~会及各专 门委员会工作制度和工作流程.2018 年,审议批准了《公司担保 管理办法》、修订了《公司内幕信息知情人登记办法》和《董~ 会授权收购项目管理小组议~_则》等内部_章制度,保障了公 司治理的制度化、_范化运作,公司管治水平不断提升,进一步

4 夯实了公司_范运作的基础. 公司董~会高度重视信息披露工作,严褡袷刂と喙苡_定, 公司建立了信息披露管理制度,从体系架极和制度层面不断梳理 及宋善信息披露管理~务的操作细则,及时合_披露信息.2018 年公司及时、真实、准确、宋整地进行各项信息披露,确保所有 股东享有平等的机会获取相关信息,提升公司治理的透明度. 公司持续推进董~会多元化建设,形成了专业背景、国籍、 性别等诿娴亩嘣~会团队.基于董~专业特长,适时对董 ~会专门委员会成员进行调整,提升了公司治理能力,确保科学 决策.2018 年,公司全体董~遵照上市地相关法律、法_及《公 司章程》_定,认真开展公司治理,勤勉履行董~职责,确定公 司重大决策,切实执行股东大会决议,为公司_范运作、实现可 持续发展和提升管治水平做出了努力. 公司全体独立董~积参加各项会议,认真审阅各项议案及 相关文件,从公司价值和全体股东利益最大化角度出发,独立客 观发表意见,维护全体股东的合法权益.2018 年,公司

5 名独立 董~均进行了年度独立性确认,符合上市地关于独立董~的监管 要求.根据监管机极对独立董~现场考察调研和培训工作要求, 独立董~认真学习相关法律法_和监管_定,先后参与公司生产 经营现场调研

12 人次,与公司执行董~、财务总监和相关业 务部门,就投资计划、财务管理、海外重大项目、内部控制等内 容召开专题研讨, 进行深入沟通交流, 充分发挥业务和管理专长,

5 为董~会决策提供支持,为公司管理水平改善和提高提出建议. 同时,公司遵照上市地监管要求,建立有效运行了内部控 制体系.董~会对建立和维护财务报告相关内部控制制度负责, 每年对风险管理及内部监控系统进行检讨.2018 年,持续宋善 内控体系,加大风险评估力度,优化业务流程,不断提高监督评 价水平,内控体系持续有效运行.