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1 广东东阳光科技控股股份有限公司 二一五年度股东大会会议资料

600673 广东东阳光科技控股股份有限公司

2016 年4月2广东东阳光科技控股股份有限公司

2015 年度股东大会文件目录

一、

2015 年度股东大会议程;

二、 议案一《公司

2015 年度报告及摘要》 ;

三、 议案二《公司

2015 年度董事会工作报告》 ;

四、 议案三《公司

2015 年度监事会工作报告》 ;

五、 议案四《公司

2015 年度财务决算报告》 ;

六、 议案五《独立董事

2015 年度述职报告》 ;

七、 议案六《关于

2015 年度利润分配及公积金转增股本的议案》 ;

八、 议案七《关于

2016 年度关联交易的议案》 ;

九、 议案八《关于续聘 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司

2016 年度财 务审计和内控审计机构的议案》 ;

十、 议案九《关于

2016 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》 ;

十

一、 议案十《关于申请发行超短期融资券的议案》 ;

十

二、 议案十一《关于拟发行公司债券的议案》 ;

十

三、 议案十二《关于向全资子公司转授信并提供担保的议案》 ;

十

四、

2015 年度股东大会议案表决方法;

十

五、 监票人名单;

十

六、

2015 年度股东大会议案表决书.

3 广东东阳光科技控股股份有限公司

2015 年度股东大会议程 会议时间: 现场会议时间:2016 年4月15 日下午 14:00 准时召开,会期一天;

网络投票时间:2016 年4月15 日至

2016 年4月15 日;

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议地点:广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡东阳光公司会议室. 主持人:广东东阳光科技控股股份有限公司 董事长郭京平先生. 序号2015 年度股东大会议程 执行人第1项介绍广东深天成律师事务所见证律师 董事会秘书陈铁生 第2项宣布到会的股东人数及所代表的股份比例 宣布本次股东大会的召开程序是否合法有效 第3项大会主持人宣布大会正式开始 董事长郭京平 第4项审议议案一《公司

2015 年度报告及摘要》 财务总监王珍 第5项审议议案二《公司

2015 年度董事会工作报告》 董事长郭京平 第6项审议议案三《公司

2015 年度监事会工作报告》 监事会主席吕根品 第7项审议议案四《公司

2015 年度财务决算报告》 财务总监王珍 第8项审议议案五《独立董事

2015 年度述职报告》 独立董事张再鸿 第9项审议议案六《关于

2015 年度利润分配及公积金转 增股本的预案》 财务总监王珍 第10 项 审议议案七《关于

2016 年度关联交易的议案》 总经理张红伟

4 第11 项 审议议案八《关于续聘 天健会计师事务所(特殊 普通合伙) 为本公司

2016 年度财务审计和内控审 计机构的议案》 独立董事张再鸿 第12 项 审议议案九《关于

2016 年度公司为控股子公司提 供担保额度的议案》 董事会秘书陈铁生 第13 项 审议议案十《关于申请发行超短期融资券的议案》 总经理张红伟 第14 项 审议议案十一《关于拟发行公司债券的议案》 董事长郭京平 第15 项 审议议案十二 《关于向全资子公司转授信并提供担 保的议案》 董事长郭京平 第16 项 关于