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2015 年度股东大会议案表决方法 董事长郭京平 第17 项 审议监票人名单 注:监票人对表决投票进行清点 董事长郭京平 第18 项 宣布表决票清点结果及各项议案表决结果 监票人 第19 项 宣读本次股东大会决议 董事长郭京平 第20 项 宣读法律意见书 见证律师 第21 项 公司董事会及经理班子回答股东提问 董事长、 董事会秘书等 第22 项 宣布大会结束 董事长郭京平

5 议案一:公司

2015 年度报告及摘要 财务总监 王珍 各位股东: 现将公司

2015 年主要财务数据指标报告如下: 单位:元 币种:人民币 2015年末 2014年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2013年末 总资产 10,928,652,502.44 11,110,557,619.08 -1.64 10,106,839,049.60 归属于上市公司 股东的净资产 3,596,957,541.47 3,567,683,217.12 0.82 2,452,609,207.60 2015年2014年 本期末比上年同期 末增减(%) 2013年 经营活动产生的 现金流量净额 599,275,844.98 719,344,530.09 -16.74 695,887,272.93 营业收入 4,686,040,421.77 5,112,354,105.03 -8.34 4,854,543,506.03 归属于上市公司 股东的净利润 99,449,820.36 156,276,217.63 -36.36 146,164,387.85 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润25,940,133.84 98,346,071.46 -73.62 104,216,388.56 加权平均净资产 收益率(%) 2.78 4.82 减少2.04个百分点 5.77 基本每股收益( 元/股) 0.04 0.06 -33.33 0.18 稀释每股收益( 元/股) 0.04 0.06 -33.33 0.18 具体内容详见附件: 《公司

2015 年度报告全文及摘要》 请各位股东审议.

6 议案二:公司

2015 年度董事会工作报告 董事长 郭京平 各位股东: 现在我代表董事会向各位汇报

2015 年度工作情况,请予审议.

一、2015 年度董事会工作情况汇报

2015 年,世界工业生产低速增长,贸易持续低迷,金融市场动荡加剧,大宗商品价格大 幅下跌.全球经济整体复苏疲弱乏力.2016 年,全球经济运行中的不确定性因素增多,存在 继续低速运行的预期, 我国经济的外部环境更为严峻.公司主营业务属于存在一定技术壁垒的 电子材料行业,产品部分销往海外,受国际国内经济形势影响大.面对市场波动、行业冲击, 公司积极与大客户沟通,管控产品的市场需求.横向上,公司努力延伸产业链,向氟化工新材 料领域进行延伸;

纵向上,公司加强管理、节能减耗,坚持以自主研发为主,产业合作为辅的 经营策略,依据市场需求调整产品结构,提高技术工艺,拓宽销售渠道,争取细分市场份额.

2015 年公司业绩无法避免的受国内外经济形势影响,利润下滑较多,但公司仍然坚持把研发 与创新作为企业可持续发展的根本,不遗余力的坚守研发这根主线. 现就报告期内董事会工作情况做如下报告:

(一)公司生产经营情况

1、产业生产与发展 (1)为了提升主营业务中占比较高的腐蚀箔生产工艺和技术,公司与台湾立敦公司合资 设立子公司, 其生产的中低压腐蚀箔有效弥补公司在该细分领域的竞争实力,完善公司产业链 同时依托于其现有的成熟的销售渠道使公司有机会进一步拓宽海外市场. (2)公司已于

2014 年布局氟化工新材料领域,借助公司拥有广东地区最大氯碱化工厂的 资源优势,以研发推动公司在氟化工领域的发展.2015 年公司研发团队在甲烷氯化物领域取 得创新突破,计划在

2016 年申报国家专利;

R32 新型制冷剂生产已逐步开始生产,本年度已 接受格力、美的、TCL、志高、创维等客户现场正式审核并以自有品牌开始供货,其他客户已 开始送样.公司虽已进入氟化工领域,但因氟化工属于周期性行业,目前尚未形成新业绩增长 点.公司管理层将继续加强氟化工领域的创新研究,在国家供给侧改革的政策支持下.我们坚 信氟化工产业将迎来充分的发展空间.