PDF《广东启天自动化智能装备股份有限公司》

公告编号:2018-001

1 /

4 证券代码:839203 证券简称:启天股份 主办券商:东莞证券 广东启天自动化智能装备股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易. 为确保公司长远规划及经营发展场地需求, 公司自

2017 年以来, 与东莞汇达孵化器有限公司签订《租赁合同》,租用东莞市樟木头镇 柏地东城路

2 号御景缤纷世界主楼三楼, 并向东莞汇达孵化器有限公 司支付租金及水电费. 预计

2018 年租金及水电费不超过

90 万元/年, 关联价格公允,不涉及利益输送. 公司因日常性生产经营需求,2018 年预计需要向银行贷款

1000 万,梁明刚先生作为公司控股股东、实际控制人、总经理、董事长、 法定代表人;

宁晚元女士作为公司实际控制人、董事,共同为公司贷 款无偿提供连带担保责任.

(二)关联方关系概述 东莞汇达孵化器有限公司股东为东莞市浦迪实业投资有限公 司,东莞市浦迪实业投资有限公司股东分别是梁明刚和宁晚元,其 公告编号:2018-001

2 /

4 中梁明刚是东莞市浦迪实业投资有限公司实际控制人及控股股东, 宁晚元为东莞市浦迪实业投资有限公司实际控制人和法定代表人. 宁晚元还是东莞汇达孵化器有限公司法定代表人.关联方宁晚元是 公司实际控制人、董事,与公司实际控制人、董事,与公司股东、 控股股东、实际控制人、董事长兼总经理梁明刚是夫妻关系,与公 司董事宁瑞是姐弟关系.

(三)表决和审议情况

2018 年1月17 日, 公司召开第一届董事会第十三次会议审议 《关于的议案》,关联董事梁明刚、宁晚元、宁瑞回避表决,由于出席 董事会的无关联关系董事人数不足三人, 本议案径行提交股东大会审 议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 梁明刚 广东省东莞市樟木头镇 - - 宁晚元 广东省东莞市樟木头镇 - - 宁瑞 广东省东莞市樟木头镇 - -

(二)关联关系 关联方梁明刚是公司控股股东、 实际控制人、 董事长兼总经理, 与公司实际控制人、董事宁晚元是夫妻关系;

公告编号:2018-001

3 /

4 关联方宁晚元是公司实际控制人、董事,与公司控股股东、实 际控制人、董事长兼总经理梁明刚是夫妻关系. 关联方宁瑞是公司董事,与公司实际控制人、董事宁晚元是姐 弟关系.

三、交易协议的主要内容 为确保公司长远规划及经营发展场地需求, 公司自

2017 年以来, 与东莞汇达孵化器有限公司签订《租赁合同》,租用东莞市樟木头镇 柏地东城路

2 号御景缤纷世界主楼三楼, 并向东莞汇达孵化器有限公 司支付租金及水电费. 预计

2018 年租金及水电费不超过

90 万元/年, 关联价格公允,不涉及利益输送. 公司因日常性生产经营需求,2018 年预计需要向银行贷款

1000 万,梁明刚先生作为公司控股股东、实际控制人、总经理、董事长、 法定代表人;