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东莞市华立实业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 会议文件 广东东莞 二一九年三月 -

1 - 东莞市华立实业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会 会议议程

一、会议时间 现场会议:2019 年3月6日14:00 网络投票:2019 年3月6日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、现场会议地点 广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路

1 号东莞市华立实业股份有限公司 办公楼会议室

三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 谭洪汝先生

四、会议审议事项 1. 审议《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的 议案》;

2. 审议《关于变更公司注册资本暨修订的议案》.

五、会议流程

(一)会议开始 1. 会议主持人宣布会议开始 2. 会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

(二)宣读议案 宣读公司

2019 年第一次临时股东大会会议议案

(三)审议议案并投票表决 1. 股东或股东代表发言、质询 2. 会议主持人、公司董事、 监事及其他高级管理人员回答问题 3. 推选监票人和计票人 4. 股东投票表决 5. 监票人统计表决票和表决结果 6. 监票人代表宣布表决结果

(五)会议决议 -

2 - 1. 宣读股东大会表决决议 2. 律师宣读法律意见书

(六)会议主持人宣布闭会

1 目录会议须知.1 议案一:关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案 ........3 议案二:关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

4 1 会议须知 为了维护东莞市华立实业股份有限公司(以下简称 公司 )全体股东的合 法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,特制定本 会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行:

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,认真做好召开本次股东大会的各 项工作.

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维 护股东合法权益.

三、公司股东参加本次会议,依法享有《公司章程》规定的各项权利,并认 真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序.

四、为保证会议的正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席现场会 议的股东(包括股东代表,下同)携带相关证件,提前到达会场登记参会资格并 签到.未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言. 除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证 律师、 相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入 会场.

五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利.在全部 议案宣读后的审议表决阶段, 出席会议的股东可以书面形式就议案内容向会议主 持人申请提出自己的质询或意见. 股东必须遵守会场秩序,需要发言时接受公司统一安排.会议召开期间,股 东事先准备发言的, 应当以书面方式先向会议会务组登记;