PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2018-085 上海航天汽车机电股份有限公司 关于控股股东签署 《 股份转让 协议》暨股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

重要内容提示:

1、本次股份转让涉及的相关事项已经获得中国航天科技集团有限公司批准. 根据 《 上市公司 收购管理办法》的规定,本次收购已触发收购人的要约收购义务,收购人需向中国证券监督管理委 员会申请豁免相应的要约收购义务.

2、本次权益变动将导致公司的控股股东由上海航天工业 ( 集团)有限公司 ( 以下简称 上航工 业 )变更为上海航天技术研究院 ( 以下简称 航天八院 ),但中国航天科技集团有限公司( 以下 简称 航天科技集团 )实际控制人未发生变化.

3、本次权益变动尚需上海证券交易所进行合规性审核,并在中国证券登记结算有限公司上海 分公司办理股份过户登记手续,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险.

一、本次权益变动的基本情况 2018年8月20日,公司收到控股股东上航工业的通知,上航工业正在筹划涉及公司股份转让的 事项,本次股份转让属于同一控制权下的股份转让. 若本次股份转让完成后,公司控股股东将发生 变更,但公司实际控制人不变. ( 详见公告2018-

046、047) 2018年12月27日,公司收到控股股东上航工业的通知,上航工业与航天八院签署了《 关于上海 航天汽车机电股份有限公司之股份转让协议》 ( 以下简称 股份转让协议 ),上航工业通过协议转 让方式向航天八院转让其所持有的航天机电379,350,534股股份,占航天机电总股本的26.45%. 本次 标的股份的转让总价款为人民币1,546,687,997.22元. 本次交易前后,公司控股股东及其一致行动人的持股变化情况如下: 股东 本次变动前 本次变动后 持股( 股) 持股比例 持股( 股) 持股比例 上航工业 406,499,855 28.34% 27,149,321 1.89% 航天八院 - - 379,350,534 26.45% 航天投资 63,891,829 4.45% 63,891,829 4.45% 航天装备 35,054,498 2.44% 35,054,498 2.44% 新上广 35,617,029 2.48% 35,617,029 2.48% 合计 541,063,211 37.72% 541,063,211 37.72% 上述股份转让系同一实际控制人控制的不同主体之间的转让,本次股权转让后,航天八院将成 为航天机电的控股股东,本次股份转让未导致公司实际控制人发生变更.

二、交易各方介绍 ( 一)收购人航天八院 ( 受让方) 名称 上海航天技术研究院 统一社会信用代码 12100000132259989H 住所 上海市闵行区元江路3888号 法定代表人 代守仑 开办资金 1,957万元 举办单位 中国航天科技集团有限公司 宗旨和业务范围 开展航天技术研究、促进航天科技发展. 卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研 制相关技术开发、技术转让与技术咨询服务 登记机关 国家事业单位登记管理局 ( 二)一致行动人上航工业 ( 转让方) 名称 上海航天工业( 集团) 有限公司 统一社会信用代码

913100001337297940 住所 上海市徐汇区漕溪路222号3幢701-712室 法定代表人 代守仑 注册资本 125,479.0301万元 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 航天产品( 专项规定除外) 、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销售、航天产品( 专项规 定除外) 、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域内的技术开发、技术服务、技术转让、 技术咨询、实业投资,投资管理,资产管理,物业管理,从事货物进出口及技术进出口业务( 依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 成立日期 1993年6月1日 营业期限 1993年6月1日至长期 登记机关 上海市工商行政管理局 ( 三)一致行动人航天投资 名称 航天投资控股有限公司 统一社会信用代码 91110108797554210H 住所 北京市海淀区阜成路16号航天科技大厦4层 法定代表人 张陶 注册资本 742,500万元 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 投资与资产管理;