PDF《河北福成五丰食品股份有限公司章程》

1 河北福成五丰食品股份有限公司章程 目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则

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第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程.

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称 公司 ). 公司经原对外贸易经济合作部[2001]外经贸资一函字第

92 号《关于同意 河北三河五丰福成食品有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准,由 原三河五丰福成食品有限公司 (中外合资经营企业,下称 合营公司 )的全体 股东共同作为发起人,以合营公司整体改制为股份有限公司的方式设立;

根据河 北省商务厅冀商外资批字[2012]75 号《关于同意河北福成五丰食品股份有限公 司注销批准证书的批复》,公司类型由外商投资股份公司变更为股份有限公司. 第三条 公司于

2004 年6月21 日经中国证券监督管理委员会批准, 首次向 社会公众发行人民币普通股

8000 万股,于2004 年7月13 日在上海证券交易所 上市. 第四条 公司注册名称:河北福成五丰食品股份有限公司 英文全称:Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.,Ltd. 第五条 公司住所: 河北省三河市燕郊经济技术开发区, 邮政编码: 065201. 第六条 公司注册资本为人民币 818,700,955 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉 公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员.

3 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、 财务负责人.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:根据国家法律、法规及其他有关规定,充分利 用本地条件及现有优势,大力发展养牛及其相关产业,积极开拓国内外市场,多 方位发展, 使公司实力不断壮大, 为公司股东谋求最大利益, 为河北省经济持续、 稳定地发展作出贡献. 第十三条 经依法登记, 公司的经营范围: 批发兼零售预包装食品、 乳制品;