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2014 年度股东大会 会议材料二O一五年五月十八日 目录股东大会会序 会议议案

1、 《关于

2014 年度董事会工作报告的议案》

2、 《关于

2014 年度监事会工作报告的议案》

3、 《关于公司

2014 年度报告及摘要的议案》

4、 《关于

2014 年度独立董事述职报告的议案》

5、 《关于公司

2014 年度财务决算报告的议案》

6、 《关于公司

2014 年度利润分配预案的议案》

7、 《关于

2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

8、 《关于

2014 年度关联交易实际执行情况的议案》

9、 《关于公司

2015 年度财务预算的议案》

10、 《关于

2015 年下属子公司黎明公司对成发科技继续提供反担保的议案》

11、 《关于下属子公司黎阳动力开展融资租赁业务并与中航租赁发生关联交易 的议案》

12、 《关于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度审计费用及聘任

2015 年审计机构的议案》 中航动力股份有限公司

2014 年度股东大会会序 会议主持人报告会议出席情况

一、 议案审议

二、 回答股东提问、听取股东对审议议案的意见

三、 现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果 (由律师、 股东代表及 监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布)

四、 宣读股东大会决议

五、 律师发表见证意见

六、 宣布会议结束 议案一 中航动力股份有限公司 《关于

2014 年度董事会工作报告的议案》 各位股东: 董事会对

2014 年度会议召开、 议案审议及董事履职情况进行了回顾, 对年度公 司主要经营成果、财务状况、投资情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结, 对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析, 并对

2015 年发展计划及重点工作 进行了部署,现将《2014 年度董事会工作报告》提交审议(见附件一) .

以上议案,请予审议.

2015 年5月18 日 议案二 中航动力股份有限公司 《关于

2014 年度监事会工作报告的议案》 各位股东: 监事会对

2014 年度会议召开、 议案审议及监事履职情况进行了回顾. 现将 《2014 年度监事会工作报告》提交审议(见附件二) . 以上议案,请予审议.

2015 年5月18 日 议案三 中航动力股份有限公司 《关于

2014 年年度报告及摘要的议案》 各位股东: 为公平、及时、真实、准确、完整地披露信息,公司严格按照《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第2号 〈年度报告的内容与格式〉 》 、 《上海证券交易 所关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》等有关规定,编制完成了《2014 年年度报告及摘要》 . 《2014年年度报告及摘要》向全体股东详尽地报告了公司股东大会、董事会、 监事会及经理层一年来的工作情况, 较详细地介绍了公司2014年度在企业基础管理、 深化改革、生产经营、公司治理、技术创新、项目投资等方面的进展和2015年度的 经营计划;

向投资者反映了公司2014年度财务状况以及公司按照上市公司的要求规 范运作情况.报告中的相关财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计 并出具了标准无保留意见的《审计报告》.现将《2014年年度报告及摘要》(见附 件三)提交审议. 以上议案,请予审议.