PDF《中航动力股份有限公司》

2015 年5月18 日 议案四 中航动力股份有限公司 《关于

2014 年度独立董事述职报告的议案》 各位股东: 公司独立董事按照 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市公 司治理准则》 、 《公司章程》 、 《独立董事议事规则》 、 《独立董事年度述职报告格式指 引》等相关规定和要求,在2014年的工作中,忠实履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见, 充分发挥了独立董事 及在各专业委员会的作用.现将《2014年度独立董事述职报告》提交审议(见附件 四) . 以上议案,请予审议.

2015 年5月18 日 议案五 中航动力股份有限公司 《关于

2014 年度财务决算报告的议案》 各位股东: 公司2014年度财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其 出具了标准无保留意见的《审计报告》 .现将公司编制的《2014年度财务决算报告》 提交审议(见附件五) . 以上议案,请予审议.

2015 年5月18 日 议案六 中航动力股份有限公司 《关于

2014 年度利润分配预案的议案》 各位股东: 公司

2014 年度母公司会计报表净利润为 320,623,287.04 元,按《公司章程》 计提 10%法定盈余公积金 32,062,328.70 元,加上年初未分配利润 629,968,219.52 元,减去

2013 年度分配股利 90,434,578.59 元,可供股东分配利润的余额为 828,094,599.27 元.公司

2014 年度合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为 936,486,453.06 元,减计提 10%法定盈余公积金 32,062,328.70 元,当年可供股东 分配的利润为 904,424,124.36 元. 考虑到股东的利益和公司的发展潜力, 公司拟向全体股东每

10 股派 1.45 元 (含 税) ,总计 282,564,218.75 元.利润分配额占合并财务报表归属于母公司净利润的 30.18%,占当年母公司可供分配利润余额的 97.92%. 资本公积期初余额 7,235,609,877.41 元,本期增加 8,702,397,093.59 元,本 期减少 6,238,736,928.45 元,期末余额 9,699,270,042.55 元.本年度不送股也不 转增股本. 以上议案,请予审议.

2015 年5月18 日3议案七 中航动力股份有限公司 《关于的议案》 各位股东: 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《中航动力股份有 限公司募集资金管理办法》的相关规定,董事会全面核查了2014年度募集资金 的存放、各募投项目的进展情况,并出具了《2009年非公开发行股票募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告》 (见附件六)和《2014年发行股份购买资 产并募集配套资金募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 (见附件七) . 以上议案,请予审议.

2015 年5月18 日4议案八 中航动力股份有限公司 《关于

2014 年关联交易实际执行情况的议案》 各位股东: 公司第七届董事会第二十次会议审议通过的关联交易总金额为 3,051,727.00 万元,实际发生额为 2,919,629.64 万元,实际执行较董事会审议 通过的关联交易额减少了 132,097.36 万元,具体执行情况如下:

1、销售商品提供劳务 公司当期审议的销售商品提供劳务关联交易额为 825,810.00 万元.当期实 际发生为 728,096.77 万元.实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少了 97,713.23 万元,主要是与中国航空工业集团公司系统内单位的航空发动机配套 销售减少所致.

2、采购商品、接受劳务 公司当期审议的采购商品、接受劳务关联交易额为 907,575.00 万元,当期 实际发生为 934,418.50 万元.实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加了 26,843.50 万元,主要是与中国航空工业集团公司系统内单位的接受劳务增加所 致.