PDF《广州高澜节能技术股份有限公司》

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300499 证券简称: 高澜股份 公告编号: 2019-028 广州高澜节能技术股份有限公司 关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

2019 年4月24 日,广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称"公司" )第 三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司

2018 年 度利润分配预案的议案》 ,具体情况如下: 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2018 年度母公司实现净利润 23,756,336.28 元.按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,按母公司

2018 年 度实现净利润的10 %提取法定盈余公积 2,375,633.63 元,加年初未分配利润 234,294,086.92 元,截至

2018 年12 月31 日止,母公司累计可供分配的利润为 255,674,789.57 元. 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》 的相关规定,基于公司目前经营业绩稳健,结合公司实际情况,在保证公司正常经营 和长远发展的前提下,积极合理回报广大投资者,公司拟定

2018 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案如下: 以截止

2018 年12 月31 日公司总股本 123,977,900 股为基数,向全体股东 每10 股派发现金股利 1.20 元 (含税) , 共计派发现金股利 14,877,348.00 元 (含税) , 同时以资本公积金向全体股东每

10 股转增

5 股,共计转增 61,988,950 股,转增后 公司总股本增加至 185,966,850 股. 本预案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议,经股东大会审议通过后方可实 施,敬请广大投资者注意投资风险. 特此公告. 广州高澜节能技术股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日