PDF《关于投资广州智光节能有限公司》

1 关于投资广州智光节能有限公司 可行性研究报告 本报告为公司2011年6月29日公告的《关于使用部分超募资金暨 对外投资的公告》之补充资料

2011 年6月2目录

第一章 投资概况.

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一、项目概况.3

二、投资主体.3

三、被投资主体基本情况.5

第二章 投资内容.6

一、共同投资方案.6

二、增资金额的支付.7

第三章 项目可行性分析.7

一、节能服务产业市场需求、市场规模.7

二、国家政策对节能服务产业的支持.8

三、智光节能未来五年的发展规划.9

四、推动分布式能源技术与业务的发展.10

第四章 项目效益及风险分析.11

一、项目效益分析.11

二、项目风险分析.11

第五章 报告结论.13

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第一章 投资概况

一、项目概况 上海科泰电源股份有限公司(以下简称 科泰电源 )与广州智光电气股份有 限公司 (以下简称 智光电气 ) 、 广州智光电机有限公司 (以下简称 智光电机 ) 达成增资协议, 由科泰电源向智光电气和智光电机投资的广州智光节能有限公司 (以下简称 智光节能 或 标的公司 )进行增资,科泰电源以人民币 7,500 万元认购智光节能新增注册资本额 6,250 万元,1,250 万元计入资本公积,即每 份出资认购价格为 1.2 元,智光电气和智光电机放弃本次的增资权利,不对标的 公司增资. 本次增资后智光节能注册资本由 25,000 万元增加为 31,250 万元,公司、智 光电气、智光电机(以下简称 三方 )向智光节能的出资额及股权比例为:智 光电气出资人民币 23,750 万元,占智光节能股份比例为 76%;

智光电机出资人 民币 1,250 万元,占智光节能股份比例为 4%;

公司出资人民币 6,250 万元,占 智光节能股份比例为 20%.

二、投资主体

(一)智光电气 公司名称:广州智光电气股份有限公司 住所:广州市黄埔区云埔工业区埔南路

51 号 法定代表人:李永喜 注册资本: 26,647.2375 万元 企业概况:广州智光电气股份有限公司(以下简称 智光电气 )成立于

1999 年,于2007 年9月19 日在深圳证券交易所中小企业板上市,股票代码: 002169. 是一家在电气控制与自动化领域具有自主创新能力和高成长性的高新技 术企业和软件企业.主要从事电网安全与控制设备、电机控制与节能设备、供用 电控制与自动化设备及电力信息化系统的研发、设计、生产和销售.产品广泛应 用于电力、大中型工业企业、市政建设、基础设施等领域,能有效提高电网安全

4 稳定性、改善电能质量、节能降耗、提升企业电气设备安全可靠性、提升企业能 源管理水平.经过多年技术积累和持续自主创新,公司已形成了面向电气控制与 自动化前沿领域的产品布局,并大力发展节能服务业务,未来的发展公司更专注 于智能电网和节能增效业务,倡导 安全、节约、舒适地使用能源 的理念.

(二)科泰电源 公司名称:上海科泰电源股份有限公司 住所:上海市青浦工业园区崧华路

688 号 法定代表人:谢松峰 注册资本:16,000.00 万元 企业概况:上海科泰电源股份有限公司于

2002 年在上海市青浦工业园区成 立,是一家专业从事智能环保电源设备的开发、设计、生产和销售,并为客户提 供技术咨询、培训、安装、维修等售前、售后服务的高新技术企业.公司下辖全 资子公司三家,分公司两家,拥有总资产